证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未有否决议案的情形。

2、本次股东大会未有增加临时提案的情形。

二、会议召开情况

公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了公司定于2015年5月12日召开公司2014年年度股东大会的议案，并于2015年4月21日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》，公司就召开2014年年度股东大会事宜再次于2015年5月7日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

1、现场会议召开时间为：2015年5月12日(星期二)下午2:00

2、网络投票时间为：2015年5月11日－2015年5月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月11日下午3:00至2015年5月12日下午3:00期间的任意时间。

3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：熊续强董事长。

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

三、会议出席情况

大会由董事长熊续强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计3人，所持有效表决权股份总数768,024,218股，占公司总股份数的89.4086％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有2人，所持有效表决权股份数634,878,412股，占公司总股份数的73.9086％；参与网络投票的股东及股东代理人共有1人，所持有效表决权股份数133,145,806股，占公司总股本的15.5000%。

四、议案审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

注：议案7《2015年度新增担保额度的议案》和议案15《关于修改<公司章程>的议案》经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况如下：

（三）会议还听取了独立董事所作的《2014年度述职报告》。

五、律师出具的法律意见

律师事务所名称：上海市上正律师事务所

律师姓名：李备战、周文平

结论性意见：公司2014年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一五年五月十三日