证券时报多媒体数字报

  证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2015-014

  长白山旅游股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于2015年5月12日采取通讯表决的形式召开。会议通知于2015年5月6日以邮件方式发出。会议由公司董事长侯长森召集，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。参与表决的董事符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、 关于审议孟令辉先生辞去董事会秘书、证券事务代表职务的议案。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、 关于审议孟令辉先生辞去副总经理职务的议案。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、 关于审议《客运包收入运输销售合同》的议案。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  长白山旅游股份有限公司董事会

  二零一五年五月十三日

  证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2015-015

  长白山旅游股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长白山旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届监事会第十一次会议于2015年 5 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 5 月 6 日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  1、关于审议孟令辉先生辞去董事会秘书、证券事务代表职务的议案。

  表决结果：5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

  2、关于审议孟令辉先生辞去副总经理职务的议案。

  表决结果：5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

  3、关于审议《客运包收入运输销售合同》的议案。

  表决结果：5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

  特此公告。

  长白山旅游股份有限公司监事会

  二零一五年五月十三日

  证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2015-016

  长白山旅游股份有限公司

  关于副总经理、董事会秘书

  及证券事务代表辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表孟令辉先生提交的书面辞职报告，孟令辉先生因个人原因请求辞去公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表职务。按照相关规定，孟令辉先生的辞职申请自董事会收到辞职书之日起效。

  公司董事会认为孟令辉先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据公司第二届董事会第十六次会议决议，在公司未聘请新任董事会秘书期间，由董事长代行董事会秘书职责。证券事务代表一职暂时由财务部长倪友代理，直到公司董事会聘任新任证券事务代表。

  特此公告。

  长白山旅游股份有限公司

  董事会

  二零一五年五月十三日