证券时报多媒体数字报

  A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2015-021

  中国冶金科工股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第二届董事会第六次会议于2015年5月12日以通讯方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

  会议审议通过相关议案并形成决议如下：

  一、通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司副总裁、总会计师的议案》

  同意聘任张孟星先生、肖学文先生、邹宏英女士为公司副总裁，自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止；同意聘任邹宏英女士为公司总会计师，自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。张孟星先生、肖学文先生及邹宏英女士的简历详见附件。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、通过《关于中冶集团提名监事候选人的议案》

  同意将公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名李世钰先生为公司监事候选人事宜提交公司2014年度股东周年大会审议。李世钰先生的简历详见附件。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  2015年5月12日

  附件一：副总裁、总会计师简历

  张孟星先生

  1963年8月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁、总经济师，兼任中冶国际工程集团有限公司董事长。张先生历任中国第二十冶金建设公司二公司副经理、代经理、经理、天津公司副经理，1999年2月至2006年10月任中国第二十冶金建设公司副总经理兼天津二十冶副经理、经理；2006年10月至2012年10月任中国二十冶建设有限公司（后更名为中国二十冶集团有限公司）董事、总经理，2012年10月至2014年9月任中国二十冶集团有限公司董事长、党委书记，2014年9月起任本公司总经济师，兼任中冶国际工程集团有限公司董事长。张先生毕业于包头钢铁学院建筑工程系工业与民用建筑专业，获学士学位，是教授级高级工程师。

  肖学文先生

  1968年6月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁、中冶赛迪集团有限公司董事长、党委书记。肖先生历任重庆钢铁设计研究院设备室设计师、经营处处长、院长助理，1998年3月至2002年12月任重庆钢铁设计研究总院副院长、总工程师；2002年12月至2009年1月先后任中冶赛迪工程技术股份有限公司董事、总经理、董事长、党委副书记并先后兼任重庆钢铁设计研究总院副院长、院长（2008年8月重庆钢铁设计研究总院改制为重庆钢铁设计研究总院有限公司，改任执行董事、总经理）；2009年1月至2010年9月任中冶赛迪工程技术股份有限公司董事长、党委书记并兼任重庆钢铁设计研究总院有限公司执行董事、总经理、党委书记，2010年9月起任中冶赛迪集团有限公司董事长、党委书记。肖先生先后毕业于清华大学机械系锻压专业、清华大学机械系金属塑性加工专业，分别获学士学位和硕士学位，是教授级高级工程师。

  邹宏英女士

  1964年9月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁、总会计师，兼任本公司资金部部长、中冶集团财务有限公司董事长。邹女士历任中国第二十二冶金建设公司财务处副科长、科长、财务处副总会计师、财务处总会计师、计划财务部副部长，2000年10月至2004年11月先后任中冶集团管理部计划财务部副经理、审计部副部长（主持工作）、财务与资产管理部部长，2004年11月至2009年1月任中冶集团副总会计师，2009年1月至2015年5月任本公司副总会计师（并于2007年3月起至今兼任中冶集团财务有限公司董事长，2009年5月起至今兼任本公司资金部部长）。邹女士毕业于华东工学院财会专业（大学本科），后获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位，是高级会计师。

  附件二：监事候选人简历

  李世钰先生

  1956年5月生，中国国籍，无境外居留权。李先生历任铁道部第十九工程局财务处会计科副科长、科长、中国铁道建筑总公司财务部会计师，1996年3月至1998年11月任中国铁道建筑总公司财务部副部长，1998年11月至2005年12月任中国铁道建筑总公司财务部部长，2005年12月至2006年8月任中国铁道建筑总公司副总会计师，2006年8月至2008年9月任中冶集团总会计师，2008年11月至2015年5月任本公司副总裁、总会计师（财务总监）。李先生先后毕业于辽宁大学企业管理专业、北方交通大学会计学专业，获硕士学位，是高级会计师。

  A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2015-020

  中国冶金科工股份有限公司关于公司

  监事和高级管理人员辞职的公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年5月12日，本公司监事会接到监事会主席徐向春先生的书面辞职报告。徐向春先生因工作变动原因，辞去本公司监事及监事会主席职务。辞职报告载明，徐向春先生在任职期间与本公司监事会均无意见分歧。由于徐向春先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，在补选出的监事就任前，徐向春先生仍将继续履行监事职务。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选监事。

  同日，本公司董事会接到公司副总裁、总会计师（财务总监）李世钰先生，副总裁王秀峰先生的书面辞职报告。因工作变动原因，李世钰先生辞去本公司副总裁、总会计师（财务总监）职务，王秀峰先生辞去本公司副总裁职务。辞职报告载明，李世钰先生和王秀峰先生在任职期间与本公司管理层均无意见分歧。

  感谢徐向春先生、李世钰先生、王秀峰先生任职期间为本公司所做出的贡献。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  2015年5月12日

  A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2015-019

  中国冶金科工股份有限公司

  关于2014年度第六期

  超短期融资券兑付的公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年11月19日，本公司发行2014年度第六期超短期融资券（简称：14中冶SCP006，代码：011424006），实际发行总额为人民币30亿元，期限180天，每张面值为人民币100元，发行利率为4.35%，到期一次还本付息（详见本公司于2014年11月22日披露的临时公告）。本公司将于到期兑付日2015年5月19日兑付上述中国中冶2014年度第六期超短期融资券本息，合计人民币30.64亿元。

  上述超短期融资券兑付的有关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  2015年5月12日