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长园集团股份有限公司 |
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2015039
长园集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议于2015年5月12日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事8人，独立董事杨依明先生因公出差，书面委托独立董事先生秦敏聪先生代为出席会议并行使表决权，公司全体监事列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事许晓文先生主持，经与会董事讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》，同意选举许晓文先生为公司第六届董事会董事长、选举鲁尔兵先生为公司第六届董事会副董事长，任期至公司第六届董事会届满为止；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任鲁尔兵先生为公司总裁、倪昭华女士为公司常务副总裁及董事会秘书、许兰杭先生为公司执行副总裁、黄永维先生为公司财务负责人，任期至公司第六届董事会届满为止；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任马艳女士为公司证券事务代表，任期至公司第六届董事会届满为止；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：
1、战略委员会：主任委员许晓文先生，委员隋淑静女士、鲁尔兵先生、卢伦女士、秦敏聪先生。
2、薪酬与考核委员会：主任委员秦敏聪先生，委员杨依明先生、贺云先生、倪昭华女士、卢伦女士。
3、审计委员会：主任委员杨依明先生，委员秦敏聪先生、贺云先生、鲁尔兵先生、徐成斌先生。
上述专门委员会任期至公司第六届董事会届满为止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
长园集团股份有限公司董事会
二O一五年五月十二日
附：
一、高级管理人员简历
鲁尔兵，男，51岁，中国籍，硕士，高级工程师。1992年-2010年历任本公司销售部副经理、总经理助理、长园电子总经理及长园集团副总裁、2010年6月-2013年7月长园深瑞继电保护有限公司总经理兼长园集团副总裁，2013年7月长园深瑞、长园共创、长园电力董事长兼集团副总裁，2013年12月至今担任本公司总裁。
倪昭华，女，53岁，中国籍，大学本科，工程师。曾工作于中科院长春应用化学研究所；历任长园公司总经理秘书、办公室主任、总经理助理、董事会秘书。现担任公司常务副总裁兼董事会秘书。
许兰杭，男，51岁，中国籍，大学本科，中国电器工业协会热缩材料分会理事长。历任深圳海王药业有限公司杭州办事处经理、上海长园电子总经理、长园电子（集团）总经理。现担任公司执行副总裁兼长园电子（集团）董事长兼上海长园电子、天津长园电子、长园特发董事长。
黄永维，男，汉族，53岁，中共党员，硕士，高级经济师。历任鞍山钢铁公司经济研究所主任、鞍山化纤毛纺织总厂总经济师、宝钢集团联合证券有限责任公司计划财务部总经理、南宁亚奥数码有限公司副总经理、长园深瑞继保自动化有限公司副总经理（分管财务）、北京中昊创业工程材料有限公司总经理、长园集团股份有限公司总监（分管资金运营及物业），现任公司财务负责人兼物业部经理。
二、证券事务代表简历
马艳，女，38岁，大学本科学历，金融专业。2004年进入长园集团股份有限公司工作，历任证券法律部股权事务专员、经理助理兼证券事务代表，现任证券法律部副经理兼证券事务代表。
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号：2015040
长园集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长园集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年5月12日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议由监事高飞女士主持，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举高飞女士为公司第六届监事会主席，任期至公司第六届监事会届满为止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
特此公告！
长园集团股份有限公司
监 事 会
二O一五年五月十二日
股票代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2015041
长园集团股份有限公司
关于重大经营合同中标情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据国家电网公司2015年第二批集中招标中标信息，长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属三家子公司具体中标信息如下：
币种：人民币 单位：万元
| 中标单位 | 中标产品类别 | 中标金额 | 占本次同类型招标的比例 | 占中标单位2014年度经审计的营业收入比例 |
| 长园深瑞继保自动化有限公司 | 继电保护和监控类设备 | 9,196.54 | 8.96% | 8.33% |
| 长园电力技术有限公司 | 35kV-110kV电缆附件 | 1,387.75 | 20.86% | 2.61% |
| 长园高能电气股份有限公司 | 复合绝缘子 | 1,150.18 | 16.36% | 6.18% |
根据国家电网各省网公司协议库存货物招标活动中标结果，公司下属子公司具体中标情况如下：
币种：人民币 单位：万元
| 中标单位 | 中标产品类别 | 中标金额 |
| 长园深瑞继保自动化有限公司 | 配网自动化终端 | 3,348.28 |
| 长园电力技术有限公司 | 配网设备及材料 | 5,394.48 |
| 长园高能电气股份有限公司 | 配网线路材料 | 1,773.66 |
特此公告!
长园集团股份有限公司董事会
二O一五年五月十二日
本版导读：
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