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证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2015-039TitlePh

株洲旗滨集团股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的提示性公告

2015-05-13 来源:证券时报网 作者:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015年4月25日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于召开2014年年度股东大会的通知》(2015-031),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月15日 14点00分

召开地点:福建省漳州市东山县西埔镇环鸟路8号(公司办公总部会议室)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月15日

至2015年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司独立董事2014年度述职报告
4公司2014年度财务决算报告
5公司2014年度利润分配预案
6公司2014年年度报告及其摘要
7关于2015年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案
8关于公司接受关联方为公司及子公司2015年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案
9关于2015年度为全资子公司、孙公司、曾孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案
10关于全资孙公司接受控股股东财务资助的关联交易议案
11关于续聘中审华寅五洲为公司2015年度外部审计机构的议案
12关于修订《公司章程》的议案
13关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案内容详见公司于2015年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、 特别决议议案:9、12

3、 对中小投资者单独计票的议案:5、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案:8、9、10

应回避表决的关联股东名称:议案8、10:关联股东福建旗滨集团有限公司、俞其兵回避表决;议案9:关联股东俞其兵回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股601636旗滨集团2015/5/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东由法定代表人出席会议的,持股东帐户卡、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;由法定代表人的代理人出席会议的,持股东帐户卡、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人持委托人身份证、委托代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

4、登记地点:福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号公司董事会办公室

5、登记时间:2015年5月13日9时至16时

6、登记联系人:沈美丽

7、联系电话(传真)0596-5699660

六、其他事项

1、会议联系人:沈美丽

2、联系电话:0596—5699668

3、会议预计为期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董事会

2015年5月13日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

株洲旗滨集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1公司2014年度董事会工作报告   
2公司2014年度监事会工作报告   
3公司独立董事2014年度述职报告   
4公司2014年度财务决算报告   
5公司2014年度利润分配预案   
6公司2014年年度报告及其摘要   
7关于2015年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案   
8关于公司接受关联方为公司及子公司2015年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案   
9关于2015年度为全资子公司、孙公司、曾孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案   
10关于全资孙公司接受控股股东财务资助的关联交易议案   
11关于续聘中审华寅五洲为公司2015年度外部审计机构的议案   
12关于修订《公司章程》的议案   
13关于修订公司《股东大会议事规则》的议案   

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:            受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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