证券时报多媒体数字报

  证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2015-021

  广东广州日报传媒股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行

  一、会议召开情况

  1.现场会议召开时间为：2015年5月12日下午14:30

  2.网络投票时间为：2015年5月11日-2015年5月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月11日下午15:00至2014年5月12日下午15:00的任意时间。

  3.现场会议召开地点：广州市白云区增槎路1113号广州日报印务中心四楼会议室

  4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5.召集人：公司董事会

  6.现场会议主持人：公司副董事长肖卫中先生

  7.本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。二、会议出席情况

  1.出席会议的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共24人，代表股份

  485,478,210股，占公司总股本的66.90%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  2.现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表6人,代表股份484,885,653股，占公司总股本的66.82%。

  3.网络投票情况

  通过网络投票的股东共18人，代表股份592,557股，占公司总股本的0.08%。

  三、议案审议和表决情况

  出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下议案：

  1．审议通过《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：485,174,207股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.94%；300,603股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.06%；3400股弃权,占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.00%。该议案获通过。

  2．审议通过《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：485,163,207股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.94%；30,603股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.01%；284,400股弃权,占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.06%。该议案获通过。

  3．审议通过《2014年年度报告全文及其摘要》

  表决结果：485,163,207股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.94%；304,003股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.06%；11,000股弃权,占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.00%。该议案获通过。

  4．审议通过《2014年度财务决算报告》

  表决结果：485,163,207股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.94%；30,603股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.01%；284,400股弃权,占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.06%。该议案获通过。

  5．审议通过《2014年度利润分配预案》

  表决结果：485,465,410股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100%；1,800股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.00%；11,000股弃权,占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.00%。该议案获通过。

  6．审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：485,163,207股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.94%；30,603股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.01%；284,400股弃权,占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.06%。该议案获通过。

  7．审议通过《2015年度日常关联交易计划》

  表决结果：11,182,054股同意，占出席股东大会的非关联股东(或股东代理人)所持有表决权股份的97.26%；30,603股反对，占出席股东大会的非关联股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.27%；284,400股弃权,占出席股东大会的非关联股东（或股东代理人）所持有表决权股份的2.47%。该议案获通过。

  8.审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：485,163,207股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.94%；30,603股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.01%；284,400股弃权,占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.06%。该议案获通过。

  9.审议通过《关于补选公司董事的议案》

  表决结果：485,163,207股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.94%；30,603股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.01%；284,400股弃权,占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.06%。该议案获通过。顾涧清先生当选为公司第八届董事会董事。补选后的公司第八届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  顾涧清董事简历详见于2015年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于增加2014年年度股东大会临时提案暨召开2014年年度股东大会补充通知的公告》。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

  2.见证律师：李丽、黄蓉

  3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1.本公司2014年年度股东大会决议

  2.广东广信君达律师事务所《关于本公司2014年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司董事会

  二〇一五年五月十二日

  证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号:2015-022

  广东广州日报传媒股份有限公司

  第八届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议,于2015年5月12日下午16:30，以现场会议结合通讯表决方式，在广州市白云区增槎路1113号广州日报印务中心四楼会议室召开。会议通知与会议资料于2015年5月8日以直接送达或电子邮件方式发出，应参加董事八人，实际表决八人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

  一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

  董事会同意选举顾涧清先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。顾涧清先生的简历详见于2015年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于增加2014年年度股东大会临时提案暨召开2014年年度股东大会补充通知的公告》。

  二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第八届董事会战略委员会主任委员和提名委员会委员的议案》。

  董事会同意补选顾涧清先生为第八届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。补选后两个专门委员会的组成如下：

  1.战略委员会由顾涧清、肖卫中、谢奕、刘国常、朱征夫、陈珠明、赵文华七名董事组成，其中由董事顾涧清任战略委员会主任委员。

  2.提名委员会由朱征夫、刘国常、陈珠明、顾涧清、赵文华五名董事组成，其中由独立董事朱征夫任提名委员会主任委员。

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董事会

  二○一五年五月十二日