证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2015年4月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

  （三）会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年05月12日（星期二）下午14:30。

  （2）网络投票时间：2015年05月11日--2015年05月12日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年05月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为：2015年05月11日15:00至2015年05月12日15:00期间的任意时间。

  （四）现场会议地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

  （五）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表有表决权的股份数为344,186,763股，占公司有表决权股份总数的74.1542%，其中持股5%以下的中小股东4名，代表有表决权股份数为19,563股，占公司有表决权股份总数的0.0042％。

  1、参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份344,167,200股，占公司有表决权股份总数的74.15%；

  2、通过网络投票的股东及股东代理人共4名，代表股份19,563股，占公司有表决权股份总数的0.0042％。

  本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  二、议案审议和表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：

  1、《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》

  表决结果为：同意344,183,530股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9991%，反对3,233股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009 %，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意16,330股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的83.4739%；反对3,233股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的16.5261%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、《2014年度董事会工作报告》

  表决结果为：同意344,183,530股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9991%，反对3,233股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009 %，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意16,330股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的83.4739%；反对3,233股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的16.5261%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3、《2014年度监事会工作报告》

  表决结果为：同意344,183,530股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9991%，反对3,233股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009 %，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意16,330股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的83.4739%；反对3,233股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的16.5261%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  4、《2014年度财务决算报告》

  表决结果为：同意344,183,530股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9991%，反对3,233股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009 %，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意16,330股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的83.4739%；反对3,233股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的16.5261%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  5、《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  表决结果为：同意344,183,530股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9991%，反对3,233股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009 %，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意16,330股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的83.4739%；反对3,233股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的16.5261%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  6、《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

  表决结果为：同意344,183,530股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9991%，反对3,233股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009 %，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意16,330股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的83.4739%；反对3,233股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的16.5261%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  7、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

  表决结果为：同意344,183,530股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9991%，反对3,233股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009 %，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意16,330股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的83.4739%；反对3,233股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的16.5261%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、曹翠律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一四年度股东大会决议》合法、有效。

  四、备查文件

  1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2014年度股东大会决议》。

  2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  二○一五年五月十三日