证券时报多媒体数字报

  证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-077

  贵州信邦制药股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

  2、本次会议审议的议案均属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  3、中小投资者是指单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况

  贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》。

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议主持人：董事长张观福先生

  4、会议时间：2015年5月12日（星期二）下午14：00

  5、会议地点：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部五楼会议室

  6、股权登记日：2015年5月7日

  7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式

  8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、

  《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》

  的规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  （一）出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）14名，股份293,208,037股,占公司股份总数的58.5883％。具体为：

  1、现场会议出席情况

  现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共11名，现场参与表决股份290,242,729股，占公司股份总数的57.9958%。

  2、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计3人，代表公司股份2,965,308股，占公司股份总数的0.5925％。

  （二）、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照公司召开 2014年度股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议，形成如下决议：

  1、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：同意293,208,037股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意13,099,217股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  公司独立董事已在本次股东大会述职。

  2、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：同意290,267,329股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.9971%；反对0股；弃权2,940,708股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.0029%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意10,158,509股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.5505%；反对0股；弃权2,940,708股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。

  3、审议并通过了《2014年度财务决算报告》

  表决结果：同意290,267,329股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.9971%；反对0股；弃权2,940,708股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.0029%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意10,158,509股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.5505%；反对0股；弃权2,940,708股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。

  4、审议并通过了《2014年度利润分配预案》

  表决结果：同意290,267,329股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.9971%；反对0股；弃权2,940,708股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.0029%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意10,158,509股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.5505%；反对0股；弃权2,940,708股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。

  5、审议并通过了《2014年度报告及摘要》

  表决结果：同意290,267,329股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.9971%；反对0股；弃权2,940,708股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.0029%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意10,158,509股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.5505%；反对0股；弃权2,940,708股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。

  6、审议并通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

  6.1 董事候选人：张观福

  获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数10,133,909票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；

  6.2 董事候选人：杜健

  获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数10,133,909票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；

  6.3董事候选人：安怀略

  获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数10,133,909票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；

  6.4董事候选人：张侃

  获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数10,133,909票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；

  6.5董事候选人：吕玉涛

  获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数10,133,909票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；

  6.6董事候选人：孔令忠

  获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数10,133,909票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；

  6.7董事候选人：Xiang Li（中文名：李湘）

  获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数10,133,909票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；

  6.8董事候选人：徐琪

  获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数10,133,909票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；

  7、审议并通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

  7.1 独立董事候选人：吕晓翔

  获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数10,133,909票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；

  7.2独立董事候选人：曹进

  获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数10,133,909票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；

  7.3独立董事候选人：陈浩

  获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数10,133,909票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；

  7.4独立董事候选人：王玲

  获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数10,133,909票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；

  8、审议并通过了《关于选举第六届监事会股东代表担任的监事的议案》

  8.1 监事候选人：何文均

  获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数10,133,909票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；

  8.2 监事候选人：黎仕敏

  获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数10,133,909票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；

  9、审议并通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

  表决结果：同意290,267,329股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.9971%；反对0股；弃权2,940,708股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.0029%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意10,158,509股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.5505%；反对0股；弃权2,940,708股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。

  10、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》

  表决结果：同意290,267,329股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.9971%；反对0股；弃权2,940,708股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.0029%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意10,158,509股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.5505%；反对0股；弃权2,940,708股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。

  11、审议并通过了《关于2015年日常关联交易预计额度的议案》

  表决结果：同意290,267,329股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.9971%；反对0股；弃权2,940,708股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.0029%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意10,158,509股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.5505%；反对0股；弃权2,940,708股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。

  12、审议并通过了《关于公司及控股子公司 2015 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

  表决结果：同意290,267,329股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.9971%；反对0股；弃权2,940,708股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.0029%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意10,158,509股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.5505%；反对0股；弃权2,940,708股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。

  13、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意290,267,329股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.9971%；反对0股；弃权2,940,708股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.0029%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意10,158,509股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.5505%；反对0股；弃权2,940,708股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  （一）《2014年度股东大会决议》。

  （二）《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月十二日

  证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-076

  贵州信邦制药股份有限公司关于

  选举第六届监事会职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，职工代表监事需要进行换届选举。公司职工代表大会于 2015 年 5 月 11 日召开，会议选举舒万里先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。舒万里先生将与公司 2014 年度股东大会选举产生的两名股东代表监事一起组成公司第六届监事会，任期与两名股东代表监事任期一致, 任期三年。

  特此公告 。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年五月十二日

  附：舒万里先生简历

  男，中国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，大学本科学历，主管药师。曾就职行贵州省总工会温泉疗养院，曾任贵州信邦制药股份有限公司生产部经理，现任贵州信邦制药股份有限公司生产调度室总调度、职工监事。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。