证券时报多媒体数字报

  证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2015-022

  宁波建工股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月30日向董事候选人发出会议通知，于2015年5月12日下午在宁波市江东区宁穿路538号召开第三届董事会第一次会议。本次会议应参加董事11名，现场出席11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：

  1、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案

  以11票同意、0票反对、0票弃权，选举徐文卫先生为公司第三届董事会董事长，任期三年；以11票同意、0票反对、0票弃权，选举孟文华先生、潘信强先生为第三届董事会副董事长，任期三年。

  2、关于选举公司第三届董事会战略决策委员会委员的议案

  选举徐文卫先生、艾永祥先生、孟文华先生、潘信强先生、翁海勇先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《宁波建工股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长徐文卫先生为战略决策委员会主任委员。

  本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  3、关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案

  选举沈成德先生、童全康先生、王善波先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。

  本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  4、关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案

  选举吴毅雄先生、艾永祥先生、陈建国先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。

  本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  5、关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

  选举童全康先生、沈成德先生、陈贤华先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。

  本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  6、关于批准公司第三届董事会审计委员会主任委员的议案

  根据公司第三届董事会审计委员会选举结果，董事会批准沈成德先生为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。

  本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  7、关于批准公司第三届董事会提名委员会主任委员的议案

  根据公司第三届董事会提名委员会选举结果，董事会批准吴毅雄先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。

  本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  8、关于批准公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案

  根据公司第三届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准童全康先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。

  本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  9、关于聘任公司总经理的议案

  董事会聘任翁海勇先生为公司总经理，任期三年。

  本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  10、关于聘任公司副总经理的议案

  董事会聘任陈宝康先生、胡春健先生、黄欢君先生为公司副总经理，以上人员任期三年。

  本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  11、关于聘任公司总工程师、总经济师的议案

  董事会聘任李水明先生为公司总工程师、聘任黄欢君先生为公司总经济师，以上人员任期三年。

  本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  12、关于聘任公司财务总监的议案

  公司董事会聘任李长春先生为公司财务总监，任期三年。

  本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  13、关于聘任公司董事会秘书的议案

  公司董事会聘任李长春先生为公司董事会秘书，任期三年。

  本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  14、关于聘任公司审计部经理和证券事务代表的议案

  公司董事会聘任王菊侠女士为公司审计部经理，聘任陈小辉为证券事务代表，以上人员任期三年。

  本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  宁波建工股份有限公司董事会

  2015年5月13日

  附：宁波建工高级管理人员及相关人员简历

  翁海勇：男，1969年生，硕士研究生学历，高级工程师。浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工股份有限公司董事、总经理。曾任宁波建工股份有限公司总经理助理、副总经理，宁波建工股份有限公司机电安装分公司经理。

  陈宝康：男，1955年生，大学学历，高级经济师，浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工股份有限公司副总经理，曾任宁波建工股份有限公司董事。

  胡春健：男，1965年生，大学学历，高级工程师，宁波建工股份有限公司副总经理，宁波永瑞投资发展有限公司董事长。曾任宁波建工股份有限公司工程管理部经理兼总经理助理。

  李水明：男，1960年生，大学学历，教授级高级工程师，宁波建工股份有限公司总工程师。曾任富阳市建筑设计院有限公司总工程师。

  黄欢君：男，1977年出生，大学学历，工程硕士学位，高级工程师，高级经济师，宁波建工股份有限公司副总经理、总经济师，曾任宁波建工股份有限公司经营预算部经理、总经理助理。

  李长春：男，1971年出生，硕士研究生学历，高级经济师，注册会计师，宁波建工股份有限公司副总经理、董事会秘书，宁波市政工程建设集团股份有限公司董事，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司董事。曾任浙江广天日月集团股份有限公司总裁助理。

  王菊侠，女，1972年生，大学学历，高级会计师，国际注册内部审计师（CIA），宁波建工股份有限公司审计部经理。曾任中国水利水电第十二工程局第五分局财务科长，浙江广天日月集团股份有限公司审计监察部内部审计，宁波建工股份有限公司审计处副处长。

  陈小辉：男，1979生，硕士研究生学历，经济师，宁波建工股份有限公司证券事务代表。

  证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2015-021

  宁波建工股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月12日

  (二)股东大会召开的地点：宁波市江东区宁穿路538号

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

  公司董事长徐文卫生主持本次股东大会。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席9人，董事金德钧、王菁华因工作原因未出席董事会；

  2、公司在任监事5人，出席4人，监事周钢祥因工作原因未出席会议；

  3、公司董事会秘书李长春出席本次股东大会；公司高级管理人员陈宝康、杨威杨出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于2014年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于2014年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于2014年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于2014年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于2014年度利润分配的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于公司2015年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于选举董事的议案

  ■

  2、关于选举独立董事的议案

  ■

  3、关于选举监事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议审议1-7项议案均获通过。

  2、本次会议选举产生了第三届董事会和股东代表监事。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江甬信律师事务所

  律师：卜未鸣、陈乐

  2、律师鉴证结论意见：

  律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  宁波建工股份有限公司

  2015年5月13日

  证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2015-023

  宁波建工股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  宁波建工股份有限公司于2015年4月30日以通讯、书面等形式向职工代表监事和股东代表候选监事发出会议通知，于2015年5月12日下午在宁波市宁穿路538号召开第三届监事会第一次会议。会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案：

  一、关于选举公司第三届监事会主席的议案

  会议以5票赞成，0票反对，0票弃权选举卢祥康先生担任公司第三届监事会主席，任期三年。

  特此公告。

  宁波建工股份有限公司

  监事会

  2015年5月13日