证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年5月5日以电子邮件等方式通知召开第六届董事会第五次会议，会议于2015年5月12日下午在上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼召开。会议应到董事12人，实到9人，公司董事李彤、罗斌因公务无法出席本次会议，书面全权委托董事叶湘武先生行使表决权，独立董事杜守颖因公务无法出席，以通讯方式进行表决。监事会部分成员及公司高管列席了会议；会议由董事长叶湘武主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于设立湖南景峰医药股份有限公司上海分公司的议案》。

  公司根据业务发展需要，拟设立分公司。根据《公司章程》，此事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。

  一、拟设立分支机构基本情况：

  1、拟设分支机构名称：湖南景峰医药股份有限公司上海分公司

  2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格

  3、营业场所：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼

  4、经营范围： 实业投资；企业管理咨询、医疗医药研发技术咨询；从事货物和技术进出口业务。（以经工商部门核准为准）

  5、分支机构负责人：叶湘武

  二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

  根据公司发展需要，为进一步加快公司前进步伐，不断提升公司综合竞争能力，公司成立上海分公司。分公司设立事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  特此公告

  湖南景峰医药股份有限公司董事会

  2015年5月12日