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中航三鑫股份有限公司2014年年度股东大会决议公告 2015-05-13 来源:证券时报网 作者:
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、会议召集人:公司第五届董事会 2、现场会议召开时间:2015年5月12日(周二)下午14:00 网络投票时间为:2015年5月11日-2015年5月12日。 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00的任意时间。 3、会议地点:深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。 4、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、主持人:公司董事长朱强华先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 现场出席会议的股东和股东代表5人,代表股份数387,002,117股,占公司总股本803,550,000股的48.1615%;通过网络投票的股东33人,代表股份2,762,016股,占上市公司总股份的0.3437%;其中,通过网络投票的中小股东33人,代表股份2,762,016股,占公司股份总数0.3437%;现场和网络投票出席股东大会的股东代表股份合计389,764,133股,占公司总股本803,550,000股的48.5053%;现场和网络投票出席的中小股东代表股份合计4,217,016股,占总股本803,550,000股的0.5248%。 董事长朱强华先生主持了会议,会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 注:出席会议的中小投资者,指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程,会议采用记名投票方式进行了表决,具体表决结果如下: 1、审议通过《2014年度董事会工作报告》 该议案389,589,115票赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的99.9551%;4,000票反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0010%;171,018票弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0439%。 2、审议通过《2014年度监事会工作报告》 该议案389,589,115票赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的99.9551%;4,000票反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0010%;171,018票弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0439%。 3、审议通过《2014年度财务决算报告》 该议案389,589,115票赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的99.9551%;4,000票反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0010%;171,018票弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0439%。 4、审议通过《2015年度财务预算报告》 该议案389,589,115票赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的99.9551%;4,000票反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0010%;171,018票弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0439%。 5、审议通过《2014年度报告全文及摘要》 该议案389,589,115票赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的99.9551%;4,000票反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0010%;171,018票弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0439%。 6、审议通过《2014年度利润分配方案》 该议案389,589,115票赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的99.9551%;4,000票反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0010%;171,018票弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0439%。 其中,出席本次会议中小股东表决情况: 该议案4,041,998票同意,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.8497%;4,000票反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0949%;171,018票弃权,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0554%。 7、审议通过《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明》 该议案389,589,115票赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的99.9551%;4,000票反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0010%;171,018票弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0439%。 8、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》 该议案389,589,115票赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的99.9551%;4,000票反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0010%;171,018票弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0439%。 其中,出席本次会议中小股东表决情况: 该议案4,041,998票同意,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.8497%;4000票反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0949%;171,018票弃权,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0554%。 9、审议通过《关于2015年度预计发生日常关联交易的议案》 该议案126,191,998票赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的99.8615%;4,000票反对, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0032%;171,018票弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.1353%。 关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。 其中,出席本次会议中小股东表决情况: 该议案4,041,998票同意,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.8497%;4,000票反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0949%;171,018票弃权,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0554%。 10、审议通过《关于继续聘请众环海华为2015年度审计机构的议案》 该议案389,589,115票赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的99.9551%;4,000票反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0010%;171,018票弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0439%。 其中,出席本次会议中小股东表决情况: 该议案4,041,998票同意,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.8497%;4,000票反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0949%;171,018票弃权,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0554%。 11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 该议案389,589,115票赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的99.9551%;4,000票反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0010%;171,018票弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0439%。 本项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 12、审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》 该议案389,589,115票赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的99.9551%;4,000票反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0010%;171,018票弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0439%。 其中,出席本次会议中小股东表决情况: 该议案4,041,998票同意,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.8497%;4,000票反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0949%;171,018票弃权,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0554%。 13、审议通过《中航三鑫未来三年(2015-2017)股东回报规划》 该议案389,589,115票赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的99.9551%;175,018票反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0010%;0票弃权。 其中,出席本次会议中小股东表决情况: 该议案4,041,998票同意,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.8497%;175,018票反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.1503%;0票弃权。 14、审议通过《关于修改公司<分红管理制度>的议案》 该议案389,589,115票赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的99.9551%;4,000票反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0010%;171,018票弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0439%。 其中,出席本次会议中小股东表决情况: 该议案4,041,998票同意,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.8497%;4,000票反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0949%;171,018票弃权,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0554%。 本项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 15、审议通过《关于拟向中航通飞出具担保承诺函的议案(4900万元)》 该议案126,191,998票赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的99.8615%;4,000票反对, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0032%;171,018票弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.1353%。 关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。 其中,出席本次会议中小股东表决情况: 该议案4,041,998票同意,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.8497%;4,000票反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0949%;171,018票弃权,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0554%。 16、审议通过《关于拟向中航通飞出具反担保承诺函的议案(6亿元)》 该议案126,191,998票赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的99.8615%;4,000票反对, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0032%;171,018票弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.1353%。 关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。 其中,出席本次会议中小股东表决情况: 该议案4,041,998票同意,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.8497%;4,000票反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0949%;171,018票弃权,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0554%。 17、审议通过《关于向中航租赁公司申请融资租赁额度的议案》 该议案126,191,998票赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的99.8615%;4,000票反对, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0032%;171,018票弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.1353%。 关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。 其中,出席本次会议中小股东表决情况: 该议案4,041,998票同意,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.8497%;4,000票反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0949%;171,018票弃权,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0554%。 五、独立董事述职情况 本次股东大会,独立董事王成义先生代表公司独立董事张佰恒、章顺文进行述职,向股东大会提交了《2014年度独立董事述职报告》。该报告对2014年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《2014年度独立董事述职报告》全文于2015年4 月21日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。 六、律师出具的法律意见 北京市嘉源律师事务所文梁娟、韦佩律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 七、备查文件 1、2014年度股东大会决议 2、法律意见书 特此公告。 中航三鑫股份有限公司 二〇一五年五月十三日 本版导读:
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