证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间为2015年5月12日（星期二）下午2点30分。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。

  （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00。

  2、股权登记日：2015年5月4日（星期一）

  3、现场会议召开地点：广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

  4、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长尹锦容先生

  6、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

  本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计18人，代表有效表决权的股份723,825,494股，占公司股份总数的69.6309%。其中：

  （1）参加现场投票表决的股东及股东代表3人，代表有效表决权的股份722,942,594股，占公司股份总数的69.5460%。

  （2）参加网络投票的股东15人，代表有效表决权的股份882,900股，占公司股份总数的0.0849%。

  2、持有公司5%以下股份的股东出席情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表15人，代表有效表决权的股份882,900股，占公司股份总数的0.0849%。其中：通过现场投票的股东0人；通过网络投票的股东15人，代表有效表决权的股份882,900股，占公司股份总数的0.0849%。

  经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  1、《公司2014年度董事会工作报告》

  ① 总体表决情况：

  同意723,582,294股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9664%；反对243,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0336%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意639,700股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的72.4544%；反对243,200股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的27.5456%；弃权0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的0%。

  ③ 表决结果：审议通过。

  2、《公司2014年度监事会工作报告》

  ① 总体表决情况：

  同意723,582,294股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9664%；反对232,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0321%；弃权11,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

  ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意639,700股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的 72.4544%；反对232,000股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的26.2770%；弃权11,200股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的1.2685%。

  ③ 表决结果：审议通过。

  3、《公司2014年度财务决算报告》

  ① 总体表决情况：

  同意723,657,394股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9768%；反对156,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0217%；弃权11,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

  ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意714,800股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的 80.9605%；反对156,900股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的17.7710%；弃权11,200股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的1.2685%。

  ③ 表决结果：审议通过。

  4、《公司2014年度利润分配预案》

  ① 总体表决情况：

  同意723,582,294股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9664%；反对232,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0321%；弃权11,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

  ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意639,700股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的 72.4544%；反对232,000股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的26.2770%；弃权11,200股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的1.2685%。

  ③ 表决结果：审议通过。

  5、《关于续聘审计机构的议案》

  ① 总体表决情况：

  同意723,582,294股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9664%；反对232,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0321%；弃权11,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

  ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意639,700股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的 72.4544%；反对232,000股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的26.2770%；弃权11,200股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的1.2685%。

  ③ 表决结果：审议通过。

  6、《公司2014年年度报告》全文及其摘要

  ① 总体表决情况：

  同意723,582,294股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9664%；反对232,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0321%；弃权11,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

  ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意639,700股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的 72.4544%；反对232,000股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的26.2770%；弃权11,200股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的1.2685%。

  ③ 表决结果：审议通过。

  7、《关于发行超短期融资券的议案》

  ① 总体表决情况：

  同意723,582,294股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9664%；反对232,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0321%；弃权11,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

  ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意639,700股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的 72.4544%；反对232,000股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的26.2770%；弃权11,200股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的1.2685%。

  ③ 表决结果：审议通过。

  8、《关于下属公司与东莞市新照投资有限公司开展售后回租业务的议案》

  因东莞市新照投资有限公司为公司股东-东莞市公路桥梁开发建设总公司的控股子公司（持有其65%股权），构成关联法人。在表决此议案时，东莞市公路桥梁开发建设总公司（合计431,771,714股）回避表决。

  ① 总体表决情况：

  同意291,810,580股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9167%；反对232,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0794%；弃权11,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038%。

  ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意639,700股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的 72.4544%；反对232,000股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的26.2770%；弃权11,200股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的1.2685%。

  ③ 表决结果：审议通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

  2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、东莞发展控股股份有限公司2014年年度股东大会决议；

  2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司2014年年度股东大会召开的法律意见书。

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司

  董事会

  2015年5月13日