证券时报多媒体数字报

  证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-025

  浙江日发精密机械股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、会议的通知：浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2015年 4月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2014年度股东大会的公告》。

  2、召集人：公司董事会

  3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

  4、会议召开时间和日期

  现场会议召开时间：2015年5月12日下午14:00。

  网络投票时间：2015年5月11日-2015年5月12日

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月11日下午15:00至5月12日下午15:00。

  5、会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室6、主持人：公司董事长王本善先生

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议参加情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共9名，代表股份144,259,890股，占公司股份总数216,000,000股的66.787%。其中：

  1、现场会议情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4名，代表股份141,028,846股，占公司股份总数216,000,000股的65.291%；

  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东5名，代表股份3,231,044股，占公司股份总数216,000,000股的1.496%。

  上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共6名，代表股份数4,884,844股，占公司股本总数的2.262%。

  现场会议由公司董事长王本善先生主持，公司董事、监事亲自出席了会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

  表决情况：144,209,390股同意,50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。

  2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

  表决情况：144,209,390股同意,50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。

  3、审议通过了《2014年度财务决算报告》；

  表决情况：144,209,390股同意,50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。

  4、以特别决议方式审议通过了《2014年度利润分配方案》；

  表决情况：144,209,390股同意,50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，50,000股反对，500股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.966%。

  5、审议通过了《2015年度财务预算报告》；

  表决情况：144,209,390股同意,50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。

  6、审议通过了《2014年度报告及其摘要》；

  表决情况：144,209,390股同意,50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。

  7、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》；

  表决情况：144,209,390股同意,50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，50,000股反对，500股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.966%。

  8、审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》；

  表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权,141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。

  9、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决情况：144,209,390股同意,50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，50,000股反对，500股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.966%。

  10、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  表决情况：144,209,390股同意,50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，50,000股反对，500股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.966%。

  11、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

  表决情况：144,209,390股同意,50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，50,000股反对，500股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.966%。

  12、审议通过了《关于选举第五届监事会监事候选人许金开先生为公司监事的议案》；

  表决情况：144,209,390股同意,50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。

  13、审议通过了《关于制订公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》；

  表决情况：144,209,390股同意,50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，50,000股反对，500股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.966%。

  14、以特别决议的方式审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  表决情况：144,209,390股同意,50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，50,000股反对，500股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.966%。

  15、以特别决议的方式审议通过了《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

  （一）发行股份类型与面值

  表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权,141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。

  （二）发行股票定价基准日

  表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权,141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。

  （三）发行股票的数量

  表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权,141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。

  （四）发行股票的对象及认购方式

  表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权,141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。

  （五）发行股票的方式

  表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权,141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。

  （六）发行股票的价格及定价原则

  表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权,141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。

  （七）锁定期安排

  表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权,141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。

  （八）上市地点

  表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权,141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。

  （九）募集资金数量及用途

  表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权,141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。

  （十）本次非公开发行股票前滚存利润安排

  表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权,141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。

  （十一）本次非公开发行股票决议的有效期

  表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权,141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。

  16、以特别决议的方式审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》；

  表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权,141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。

  17、以特别决议的方式审议通过了《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；

  表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权,141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。

  18、以特别决议的方式审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

  表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权,141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。

  19、审议通过了《关于公司与五都投资有限公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》；

  表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权,141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。

  20、审议通过了《关于公司与浙江日发纺织机械股份有限公司签署<资产购买协议>的议案》；

  表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权,141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。

  21、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》；

  表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权,141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。

  22、审议通过了《关于同意与本次非公开发行相关资产评估报告的议案》；

  表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权,141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。

  23、审议通过了《关于拟以本次非公开发行股票募集资金对子公司进行增资的议案》；

  表决情况：144,209,390股同意,50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，50,000股反对，500股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.966%。

  24、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》；

  表决情况：144,209,390股同意,50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，50,000股反对，500股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.966%。

  25、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

  表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权,141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、公司2014年度股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司

  董事会

  二○一五年五月十三日

  证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-026

  浙江日发精密机械股份有限公司

  第五届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年5月12日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第十九次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于2015年5月2日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事夏新先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

  审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  同意许金开先生为公司第五届监事会主席，自2015年5月12日起至第五届监事会任期届满时止。其简历见附件。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司监事会

  二○一五年五月十三日

  附件：许金开先生简历

  许金开，男，中国国籍，无境外居留权，1974年出生 ，中专学历。曾任浙江日发控股集团有限公司信息资源部总监和IT维护部经理；现任浙江日发控股集团有限公司信息资源部经理、浙江日发控股集团有限公司监事、浙江日发纺织机械股份有限公司董事。

  证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-027

  浙江日发精密机械股份有限公司

  关于重大资产重组业绩盈利预测

  实现情况的说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据2014年11月23日施行的《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）2014年收购意大利Machining Centers Manufacturing S.p.A公司（以下简称"MCM公司或标的公司"）80%股权事项虽不属于中国证监会行政许可核准事项，但构成重大资产重组，公司按相关规定予以实施。现就上述公司重大资产重组中标的公司业绩盈利预测完成情况及原因作出如下说明：

  一、2014年盈利预测情况

  公司在本次重大资产重组时，根据修订前原《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，基于以下假设："国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；本公司制定的各项经营计划、资金计划及投资计划等能够顺利执行；本公司经营活动、预计产品结构产品市场需求状况、价格在正常范围内变动"，编制了MCM公司2014年度盈利预测，原MCM管理层预测其2014年度归属于母公司股东的净利润为人民币268.05万元（折算为31.83万欧元，测算汇率1欧元=8.42元人民币）。

  二、2014年盈利预测实现情况

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，意大利MCM公司2014年实现的归属于母公司所有者的净利润为-139.07万欧元，未能实现之前所作出的盈利预测，差额为-170.9万欧元。

  三、盈利预测未实现的原因及说明

  受欧洲宏观经济环境的影响，MCM公司2014年销售规模有较大幅度下滑，MCM公司前三大市场法国、德国和意大利宏观经济继续下行，直接影响下游客户的采购规模。意大利MCM公司全年实现销售收入5140.66万欧元，同比下降8.44%。

  公司自2014年8月完成对MCM公司交割后，已派驻相关管理人员进行内部管理改进和整合。通过一段时间的磨合和市场拓展，也因四季度航空板块市场环境趋于改善，MCM公司在2014年第四季度取得近2000万欧元的销售订单。但因设备交付需要一定周期，四季度的销售订单无法全部转化为销售收入，也直接影响了MCM公司全年业绩。

  针对重大资产重组涉及的标的公司2014年未能实现盈利预测情况，公司董事会及总经理对此深感遗憾，在此向广大投资者诚恳道歉。2015年公司将加大对MCM公司的整合力度，通过联合采购和资源整合等措施，强化内部管理和市场拓展，提升其整体盈利水平，促进其可持续发展。

  特此说明。

  浙江日发精密机械股份有限公司

  董事会

  二○一五年五月十三日