证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式。

  2、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式

  3、现场会议召开时间：2015年5月12日（星期二）下午14：30

  4、现场会议召开地点：公司会议室

  5、网络投票时间：2015年5月11日-2015年5月12日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月11日（星期一）下午 15:00 至2015年5月12日（星期二）下午 15:00 期间的任意时间。

  6、主持人：副董事长黄建元先生

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况情况

  1、通过现场和网络投票的股东38人，代表股份141,246,283股，占上市公司总股份的30.5880％。

  （1）参加现场会议的股东及股东代理人共20名，代表有表决权的股份13,447.1911万股，占公司股份总数的29.1210%。

  （2）通过网络投票的股东18人，代表股份6,774,372股，占上市公司总股份的1.4670％。

  （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 27人，代表表决权的股份总数为 22,018,087 股，占公司股份总数比率为 4.7682％。

  2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：

  1、审议通过了《2014年年度报告》及摘要

  表决情况：同意141,246,283股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意22,018,087股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

  表决情况：同意141,246,283股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意22,018,087股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  3、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  表决情况：同意141,246,283股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意22,018,087股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  4、审议通过了《2014年度财务决算报告》

  表决情况：同意141,246,283股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意22,018,087股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  5、审议通过了《2014年度利润分配方案》

  本议案以特别决议通过。

  表决情况：同意141,246,283股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意22,018,087股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  6、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

  表决情况：同意141,246,283股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意22,018,087股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  7、审议通过了《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》

  表决情况：同意72,894,978股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意9,231,132股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  关联股东国电电力发展股份有限公司、国网福建省电力有限公司、国网吉林省电力有限公司回避本项议案表决。

  8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  本议案以特别决议通过。

  表决情况：同意141,246,283股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意22,018,087股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2014年度独立董事述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

  2、见证律师：罗刚、邓飞娇

  3、结论性意见：贵公司2014年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1．股东大会决议；

  2．法律意见书。

  远光软件股份有限公司

  董事会

  2015年5月12日