证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案，不涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会议案（五）采用特别决议表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

  4、本次股东大会议案（五）、（六）采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2015 年 5 月 12 日上午10点

  （2）网络投票时间：2015 年 5 月 11 日-2015 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 12 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 11 日 15:00 至 2015 年5月 12 日 15:00 的任意时间。

  2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司1楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：董事长关彦斌先生

  6、会议通知刊登在 2015 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  三、会议的出席情况

  参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有53人，代表股份 104,375,512股，占公司总股本 146,000,000 股的 71.4901％。其中：

  参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 41 人，代表股份104,303,112股，占公司有表决权股份总数的71.4405％；

  通过网络投票的股东12人，代表股份72,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0496％；

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 46 人，拥有及代表的股份为 12,052,043股，占公司有表决权股份总数的 8.2548%；

  公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司见证律师出席、列席了本次会议。公司独立董事赵连勤先生、公司董事张晓兰女士、公司董事刘天威先生因出差无法参加本次股东大会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于 2014 年年度报告全文及摘要的议案》

  同意104,374,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。

  （二）审议通过《关于 2014 年董事会工作报告的议案》

  同意104,374,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。

  （三）审议通过《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》

  同意104,374,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。

  （四）审议通过《关于2014 年财务决算报告的议案》

  同意104,374,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。

  （五）审议《关于2014年度利润分配预案的议案》

  表决情况：同意票104,372,012股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对票3,500股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0034%；弃权票0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况为：同意票12,048,543股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9710%；反对票3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0290%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  （六）审议通过《关于2015年度公司日常关联交易预计的议案》

  同意8,559,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0409％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0175％。

  关联股东葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司、关彦斌先生、关彦明先生、张权先生、吴淑华女士、赵相哲先生、王晓东先生、许庆芬女士、姜凤和先生回避表决。

  其中中小投资者表决情况为：同意8,559,967股，占出席会议中小股东所持股份的99.9416％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0409％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0175％。

  （七）审议通过《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》

  同意104,374,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。

  （八）审议通过《关于独立董事津贴的议案》。

  同意104,374,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。

  五、独立董事述职情况

  在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司独立董事 2014 年度述职报告全文刊登于 2015 年 4 月 21 日的巨潮资讯网。

  六、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

  2.见证律师姓名：宗爱华、刘琼。

  3.见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  备查文件

  1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2.律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  葵花药业集团股份有限公司

  董事会

  2015年5月13日