证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月12日

  (二)股东大会召开的地点：北京好苑建国酒店二层大会议厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  本公司未发行优先股股份。

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人，吴建董事长主持召开会议。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事17人，出席9人。李汝革、丁世龙、刘春华、曾湘泉、于长春、肖微、陈永宏、王化成董事因公务未能出席会议。

  2、公司在任监事8人，出席2人。李连刚、田英、程晨、祝卫、李琦、孙彤军监事因公务未能出席会议。

  3、董事会秘书出席会议，其他非董、监事高管李翔、黄金老、关文杰出席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《华夏银行股份有限公司董事会2014年度工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《华夏银行股份有限公司监事会2014年度工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《华夏银行股份有限公司2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《华夏银行股份有限公司2014年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  公司2014年度可供分配的利润为384.96亿元，提取法定盈余公积金17.79亿元，提取一般准备43.27亿元，按总股本8,904,643,509股为基数，每10股现金分红4.35元（含税），分配现金股利38.74亿元。2014年度利润分配后，经境内会计师事务所审计后的未分配利润为285.16亿元。

  表决情况：

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  5、议案名称：《华夏银行股份有限公司2014年度公积转增股本的预案》

  审议结果：通过

  2014年末公司资本公积为30,541,648,656.76元，按总股本8,904,643,509股为基数，按照每10股转增2股的比例，将资本公积转增股本，转增股本1,780,928,702股，转增后总股本为10,685,572,211股、资本公积为28,760,719,954.76元。

  在上述资本公积转增股本的方案实施后，公司将对《公司章程》相应条款进行修订。

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《华夏银行股份有限公司2015年度财务预算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：《关于聘请2015年度会计师事务所及其报酬的议案》

  审议结果：通过

  2015年度公司继续聘请德勤华永会计师事务所为国内及国际审计的会计师事务所。审计服务范围主要包括：2015年度审计、2015年中期审阅、2015年度内部控制审计等，总费用不超过800万元。

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：《华夏银行股份有限公司2014年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》

  审议结果：通过

  截至2014年12月31日，公司关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：《关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》

  审议结果：通过

  同意给予首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度147亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），授信有效期1年。

  表决情况：

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  10、议案名称：《关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》

  审议结果：通过

  同意给予国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度147亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），授信有效期1年。

  表决情况：

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  11、议案名称：《关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案》

  审议结果：通过

  同意给予华夏金融租赁有限公司关联交易授信额度70亿元人民币，业务范围包括资金融出类业务、资金交易类业务、贸易融资类业务和同业担保类业务。授信有效期1年，信用方式，额度共用。

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：《关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2014年度履职评价情况的报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：《关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2014年度履职评价情况的报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：《关于选举本行董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、议案名称：《关于选举本行外部监事的议案》

  15.1、对选举林新为本公司外部监事的表决情况

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15.2、对选举武常岐为本公司外部监事的表决情况

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15.3、对选举马元驹为本公司外部监事的表决情况

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、议案名称：《关于发行金融债券的议案》

  审议结果：通过

  公司发行不超过人民币400亿元金融债券，期限不超过5年。股东大会授权董事会办理上述债券发行相关事宜，授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至2017年4月30日止。

  表决情况：

  ■

  17、议案名称：《关于修订<华夏银行股份有限公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  18、议案名称：《关于修订<华夏银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  19、议案名称：《关于修订<华夏银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  20、议案名称：《关于修订<华夏银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  21、议案名称：《关于非公开发行优先股方案的议案》

  21.1、对本次发行优先股的种类的表决情况

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  21.2、对发行数量和规模的表决情况

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  21.3、对票面金额和发行价格的表决情况

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  21.4、对发行方式的表决情况

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  21.5、对发放对象的表决情况

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  21.6、对存续期限的表决情况

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  21.7、对股息分配条款的表决情况

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  21.8、对强制转股条款的表决情况

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  21.9、对有条件赎回条款的表决情况

  审议结果：通过

  表决情况：

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  21.10、对表决权限制的表决情况

  审议结果：通过

  表决情况：

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  21.11、对表决权恢复的表决情况

  审议结果：通过

  表决情况：

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  21.12、对清偿顺序及清算方法的表决情况

  审议结果：通过

  表决情况：

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  21.13、对评级安排的表决情况

  审议结果：通过

  表决情况：

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  21.14、对担保情况的表决情况

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  21.15、对转让安排的表决情况

  审议结果：通过

  表决情况：

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  21.16、对募集资金用途的表决情况

  审议结果：通过

  表决情况：

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  21.17、对决议的有效期的表决情况

  审议结果：通过

  表决情况：

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  21.18、对本次优先股的授权事宜的表决情况

  审议结果：通过

  表决情况：

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  22、议案名称：《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  23、议案名称：《关于发行优先股摊薄即期回报分析及填补措施的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  24、议案名称：《关于发行优先股涉及修订<华夏银行股份有限公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  25、议案名称：《关于发行优先股涉及修订<华夏银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的25项议案全部获得审议通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

  律师：邢冬梅、王剑

  2、律师鉴证结论意见：

  公司2014年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  华夏银行股份有限公司

  董事会

  2015年5月13日