证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2015年5月12日

  （二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦21层会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四）会议主持与表决方式

  会议由公司董事会召集，由公司董事长刘军先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，天阳律师事务所律师出席了现场会议并见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书李若帆先生出席会议，高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：公司2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：公司2014年度报告全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：公司2014年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：公司《前次募集资金使用情况报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于公司会计政策变更的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于公司《股东三年回报规则》（2015－2017年度）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于续聘2015年度财务审计机构及确定其报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：关于续聘2015年度内控审计机构及确定其报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果如下：

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会共计审议13项议案，其中第9项为特别决议议案，由出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

  律师：常娜娜律师、李大明律师

  2、律师见证结论意见：

  公司二0一四年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件有关规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1、新疆城建（集团）股份有限公司2014年度股东大会决议；

  2、新疆天阳律师事务所关于新疆城建（集团）股份有限公司二0一四年度股东大会法律意见书。

  新疆城建（集团）股份有限公司

  2015年5月12日