证券时报多媒体数字报

  股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2015-037号

  山东胜利股份有限公司董事会

  关于更换财务顾问主办人的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）为山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１４年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，该项目已通过中国证监会核准且实施完毕，目前该项目属于持续督导期。东方花旗根据规定担任持续督导机构，指定刘超先生、杨晓虹女士作为公司财务顾问主办人具体开展持续督导工作。

  近日，公司接到东方花旗《关于更换财务顾问主办人的通知》，原财务顾问主办人刘超先生、杨晓虹女士由于工作变动，不再担任项目主办人。为了切实做好持续督导工作，根据相关规定，东方花旗委派彭果先生、臧超先生接替项目主办人工作，继续履行后续持续督导工作。本次项目主办人变更后，本公司２０１４年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项持续督导期间的持续督导人为彭果先生、臧超先生，持续督导期至２０１５年１２月３１日止。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司董事会

  二〇一五年五月十三日

  股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2015-038号

  山东胜利股份有限公司董事会

  关于召开公司2014年

  年度股东大会的提示性公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１５年４月２４日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布了关于召开公司２０１４年年度股东大会的通知，由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：

  一、召开会议基本情况

  １．股东大会届次：公司２０１４年年度股东大会

  ２．召集人：公司董事会

  ３．本次股东大会会议符合法律、法规和公司章程的规定，召开本次会议的决定经公司七届三十一次董事会会议审议通过。

  ４．会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：２０１５年５月１５日（星期五）上午９：００

  网络投票时间：

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年５月１５日交易日９：３０－１１：３０，？１３：００－１５：００；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间２０１５年５月１４日１５：００至投票结束时间２０１５年５月１５日１５：００间的任意时间。

  ５．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ６．出席对象

  （１）截止２０１５年５月８日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ７．现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷１号楼２１３报告厅。

  二、会议内容

  （一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

  （二）审议事项及内容

  １．审议公司董事会工作报告；

  ２．审议公司２０１４年度财务决算报告（详见公司２０１５年３月７日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《七届二十八次董事会会议决议公告》，公告编号２０１５－０１１号）；

  ３．审议公司２０１４年度利润分配预案（详见公司２０１５年３月７日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《七届二十八次董事会会议决议公告》，公告编号２０１５－０１１号）；

  ４．审议公司监事会工作报告；

  ５．审议关于续聘大信会计师事务所的提案（详见公司２０１５年３月７日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《七届二十八次董事会会议决议公告》，公告编号２０１５－０１１号）；

  ６．审议公司２０１４年年报（详见公司２０１５年３月７日刊载于巨潮资讯网《２０１４年年度报告及摘要》）；

  ７．选举产生公司第八届董事会、监事会（详见公司２０１５年４月２４日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《七届三十一次董事会会议决议公告》，公告编号２０１５－０３１号）；

  ８．审议公司第八届董事和监事薪酬方案（详见公司２０１５年４月２４日刊载于巨潮资讯网《第八届董事、监事薪酬管理办法》）；

  ９．审议修订公司章程的提案（详见公司２０１５年４月２４日刊载于巨潮资讯网《关于修订公司章程的议案》）；

  １０．审议关于公司董事长２０１４年度薪酬发放事项（详见公司２０１５年４月２４日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《七届三十一次董事会会议决议公告》，公告编号２０１５－０３１号）。

  会议还将现场听取独立董事述职报告。

  上述议案三、五、七、八属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股５％以下（不含持股５％）的中小投资者表决情况单独披露。议案九需以特别决议表决通过。议案七中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  三、现场会议登记办法

  １．股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

  ２．登记时间：２０１５年５月１４日

  上午９：００—１２：００ 下午１：００—５：００

  ３．登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷１号楼Ｂ座３２１０公司董事会秘书处

  联系人：丁丁、宋文臻、曹蓓

  邮 编：２５０１０１

  电 话：（０５３１）８８７２５６８７、８８７２５６８９

  传 真：（０５３１）８６０１８５１８

  四、参加网络投票的操作流程

  参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一） 通过深交所交易系统投票的程序：

  １．投票代码：３６０４０７

  ２．投票简称：“胜利投票”。

  ３．投票时间：２０１５年５月１５日的交易时间，即 ９：３０－１１：３０ 和 １３：００－１５：００。

  ４．在投票当日，“胜利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００ 元代表总议案，１元代表议案１，２元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  本次股东大会投票，对于议案７选举产生公司第八届董事会、监事会需有多个候选人进行表决，议案７．００代表对议案７下全部候选人进行表决，７．０１元代表第一位候选人，７．０２元代表第二位候选人，以此类推。

  每一议案应以相应得委托价格分别申报，具体情况如下：

  ■

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

  ■

  （４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （６）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １．互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年５月１４日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１５年５月１５日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

  ２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  １．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司

  董事会

  二○一五年五月十三日

  附 件：

  授权委托书

  兹授权 先生／女士，代表本公司／本人出席山东胜利股份有限公司２０１４年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持股数量： 委托人股东账户：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托人签名：