证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况：

  （1）会议时间：现场会议时间：2015年5月12日（星期二）下午14：00；网络投票时间：2015年5月11日-2015年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月12日9：30-11：30， 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月11日15：00-2015年5月12日15：00期间任意时间。

  （2）现场会议地点：广东东方精工科技股份有限公司会议室

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）现场会议主持人：董事长唐灼林先生

  （6）本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况：

  参加本次会议的股东和股东代理人共17人，代表有表决权的股份数212,248,292股，占公司股份总数的58.49%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

  （1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共15人，代表有表决权的股份数212,238,092股，占公司股份总数的58.49%；

  （2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共2人，代表有表决权的股份数10,200股，占公司股份总数的0.0028%。

  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场记名投票结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：212,238,092股同意，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。

  2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：212,238,092股同意，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。

  3、审议通过了《关于<东方精工2014年度报告>及其摘要的议案》

  表决结果：212,238,092股同意，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。

  4、审议通过了《2014年财务决算报告》

  表决结果：212,238,092股同意，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。

  5、审议通过了《2015年财务预算报告》

  表决结果：212,238,092股同意，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。

  6、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》

  表决结果：212,238,092股同意，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。

  其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意2,572,578股，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.60％；

  7、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果：212,238,092股同意，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。

  其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意2,572,578股，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.60％；

  8、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：212,238,092股同意，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。

  其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意2,572,578股，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.60％；

  9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：212,238,092股同意，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。

  其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意2,572,578股，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.60％；

  10、审议通过了《关于授权经营层2015年向银行申请综合授信的议案》

  表决结果：212,238,092股同意，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，独立董事李克天、郝世明、黄滨进行了2014年度述职，《独立董事2014年度述职报告》详见2015年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  北京市邦盛（深圳）律师事务所杨霞律师、毛子熙律师出席了本次会议，并出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、《广东东方精工科技股份有限公司2014年度股东大会决议》；

  2、《北京市邦盛（深圳）律师事务所关于广东东方精工科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东东方精工科技股份有限公司

  董事会

  2015年5月12日