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沧州明珠塑料股份有限公司2014年度股东大会决议公告 2015-05-13 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 3、本次股东大会的议案中议案(四)、议案(八)和议案(九)对中小投资者的表决结果单独计票并公示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 (一)本次股东大会的召开时间: 现场会议召开时间为:2015年5月12日(星期二)14:30 网络投票时间为:2015年5月11日-2015年5月12日 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间:2015年5月12日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点:公司三楼会议室 (三)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 (四)会议召集人:公司董事会 (五)现场会议主持人:董事长于新立先生 (六)本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、会议出席情况 (一)出席的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共33名,代表有表决权的股份总数为137,925,686股,占公司股份总数的37.9126%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席会议。 (二)现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表共4名,代表有表决权股份135,496,155股,占公司股份总数的37.2448%。 (三)网络投票情况 通过网络投票的股东29名,代表有表决权股份2,429,531股,占公司股份总数的0.6678%。 (四)中小投资者出席情况 参加投票的中小投资者共31名(其中参加现场投票的2名,参加网络投票的29名),代表有表决权的股份数为2,548,631股,占公司股份总数的0.7006%。 三、议案审议表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案: (一)审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》; 表决结果:同意137,421,226股,占出席会议有表决权股份总数的99.6343%;反对0股;弃权504,460股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3657%。 (二)审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》; 表决结果:同意137,421,226股,占出席会议有表决权股份总数的99.6343%;反对0股;弃权504,460股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3657%。 (三)审议通过了《关于2014年度财务决算方案的议案》; 表决结果:同意137,421,226股,占出席会议有表决权股份总数的99.6343%;反对0股;弃权504,460股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3657%。 (四)审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》; 表决结果:同意137,925,686股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 其中,中小投资者表决情况:同意2,548,631股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 (五)审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》; 表决结果:同意137,421,226股,占出席会议有表决权股份总数的99.6343%;反对0股;弃权504,460股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3657%。 (六)审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》; 表决结果:同意137,421,226股,占出席会议有表决权股份总数的99.6343%;反对0股;弃权504,460股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3657%。 (七)审议通过了《关于办理银行授信业务的议案》; 表决结果:同意137,421,226股,占出席会议有表决权股份总数的99.6343%;反对0股;弃权504,460股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3657%。 (八)审议通过了《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》; 表决结果:同意137,421,226股,占出席会议有表决权股份总数的99.6343%;反对0股;弃权504,460股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3657%。 其中,中小投资者表决情况:同意2,044,171股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的80.2066%;反对0股;弃权504,460股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的19.7934%。 (九)审议通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》; 表决结果:同意137,421,226股,占出席会议有表决权股份总数的99.6343%;反对0股;弃权504,460股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3657%。 其中,中小投资者表决情况:同意2,044,171股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的80.2066%;反对0股;弃权504,460股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的19.7934%。 (十)审议通过了《关于修改公司章程的议案》; 表决结果:同意137,420,126股,占出席会议有表决权股份总数的99.6335%;反对0股;弃权505,560股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3665%。 (十一)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 表决结果:同意137,421,226股,占出席会议有表决权股份总数的99.6343%;反对0股;弃权504,460股, 占出席会议有表决权股份总数的0.3657% 四、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所周涛、薛玉婷律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。结论意见为:沧州明珠本次会议的通知、召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。 五、备查文件目录 1、沧州明珠塑料股份有限公司2014年度股东大会决议; 2、北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司 董事会 2015年5月13日 本版导读:
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