证券时报多媒体数字报

证券代码：000615 证券简称：湖北金环   公告编号：2015--043

湖北金环股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

二、会议召集情况

湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日通过中国证监会指定媒体发出《湖北金环股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》，并于2015年5月9日发布了关于召开2014年年度股东大会的提示性公告。

三、会议召开的情况

1、股东大会届次：2014年年度股东大会。

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开时间、方式：

（1）现场会议时间：2015年5月14日（星期四）下午14:50

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2015年5月13日下午15:00至投票结束时间2015年5月14日下午15:00间的任意时间。

（3）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（4）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2015年5月7日

6、主持人：公司副董事长班均先生；

7、现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室。

四、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计15人、代表股份数48,555,171股、占公司股份总额的22.9383％。

其中：出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份数47,872,695股，占公司股份总额的22.6159%；参与网络投票的股东（代理人）共有13人，代表股份数682,476股，占公司股份总额的0.3224％。

五、提案审议和表决情况

本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议，?因湖北化纤开发有限公司为本公司第二大股东，本次所审议第7项议案与其构成关联交易。湖北化纤开发有限公司回避上述议案表决。议案16和议案17将采用累积投票方式表决。具体表决结果如下：

（一）审议《公司2014年年度报告（含财务报告）及其摘要》。

(1)表决情况：

同意48,275,471股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.4240％；反对278,700股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.5740％；弃权1,000股，占所持有效表决权股份总数的0.0021％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 402,776股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 59.0169％；反对278,700 股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的40.8366％；弃权1000股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1465％。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

（二）审议《公司董事会2014年年度工作报告》

(1)表决情况：

同意48,275,471股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.4240％；反对278,700股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.5740％；弃权1,000股，占所持有效表决权股份总数的0.0021％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 402,776股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 59.0169％；反对278,700 股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的40.8366％；弃权1000股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1465％。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

（三）审议《公司监事会2014年年度工作报告》

(1)表决情况：

同意48,275,471股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.4240％；反对278,700股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.5740％；弃权1,000股，占所持有效表决权股份总数的0.0021％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 402,776股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 59.0169％；反对278,700 股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的40.8366％；弃权1000股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1465％。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

（四）审议《关于公司2014年度财务决算的议案》

(1)表决情况：

同意48,275,471股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.4240％；反对278,700股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.5740％；弃权1,000股，占所持有效表决权股份总数的0.0021％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 402,776股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 59.0169％；反对278,700 股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的40.8366％；弃权1000股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1465％。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

（五）审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

(1)表决情况：

同意48,275,471股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.4240％；反对279,700股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.5760％；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 402,776股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 59.0169％；反对279,700 股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的40.9831％；弃权0股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

（六）审议《关于公司2015年度财务预算的议案》

(1)表决情况：

同意48,275,471股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.4240％；反对278,700股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.5740％；弃权1,000股，占所持有效表决权股份总数的0.0021％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 402,776股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 59.0169％；反对278,700 股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的40.8366％；弃权1000股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1465％。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

（七）审议《关于公司预计2015年度日常关联交易情况的议案》

(1)表决情况：

同意35,071,146股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.2088％；反对278,700股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.7884％；弃权1000股，占所持有效表决权股份总数的0.0028％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意34,668,370股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 402,776股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 59.0169％；反对278,700 股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的40.8366％；弃权1000股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1465％。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

??(2)表决结果：通过。

（八）审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》

(1)表决情况：

同意48,275,471股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.4240％；反对278,700股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.5740％；弃权1,000股，占所持有效表决权股份总数的0.0021％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 402,776股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 59.0169％；反对278,700 股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的40.8366％；弃权1000股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1465％。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

（九）审议《关于支付2014年度职工薪酬（含高层人员薪酬）及2015年度薪酬计划的议案》

(1)表决情况：

同意48,275,471股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.4240％；反对278,700股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.5740％；弃权1,000股，占所持有效表决权股份总数的0.0021％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 402,776股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 59.0169％；反对278,700 股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的40.8366％；弃权1000股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1465％。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

（十）审议《关于修订公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

(1)表决情况：

同意48,275,471股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.4240％；反对278,700股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.5740％；弃权1,000股，占所持有效表决权股份总数的0.0021％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 402,776股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 59.0169％；反对278,700 股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的40.8366％；弃权1000股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1465％。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

（十一）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

(1)表决情况：

同意48,275,471股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.4240％；反对278,700股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.5740％；弃权1,000股，占所持有效表决权股份总数的0.0021％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 402,776股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 59.0169％；反对278,700 股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的40.8366％；弃权1000股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1465％。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

（十二）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

(1)表决情况：

同意48,275,471股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.4240％；反对278,700股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.5740％；弃权1,000股，占所持有效表决权股份总数的0.0021％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 402,776股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 59.0169％；反对278,700 股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的40.8366％；弃权1000股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1465％。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

（十三）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

(1)表决情况：

同意48,275,471股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.4240％；反对278,700股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.5740％；弃权1,000股，占所持有效表决权股份总数的0.0021％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 402,776股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 59.0169％；反对278,700 股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的40.8366％；弃权1000股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1465％。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

（十四）审议《湖北金环股份有限公司关联交易决策制度》

(1)表决情况：

同意48,275,471股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.4240％；反对278,700股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.5740％；弃权1,000股，占所持有效表决权股份总数的0.0021％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 402,776股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 59.0169％；反对278,700 股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的40.8366％；弃权1000股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1465％。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

（十五）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

(1)表决情况：

同意48,275,471股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.4240％；反对278,700股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.5740％；弃权1,000股，占所持有效表决权股份总数的0.0021％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 402,776股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 59.0169％；反对278,700 股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的40.8366％；弃权1000股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1465％。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

（十六）审议《关于董事会换届选举的议案》

1、 选举非独立董事

①选举田汉先生为公司第八届董事会董事

(1)表决情况：

同意47,872,696股，占出席会议所有股东所持表决权98.5944％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 1股。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

②选举班均先生为公司第八届董事会董事

(1)表决情况：

同意47,872,696股，占出席会议所有股东所持表决权98.5944％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 1股。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

③选举钱丽华女士为公司第八届董事会董事

(1)表决情况：

同意47,872,696股，占出席会议所有股东所持表决权98.5944％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 1股。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

④选举盛永新先生为公司第八届董事会董事

(1)表决情况：

同意47,872,696股，占出席会议所有股东所持表决权98.5944％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 1股。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

⑤选举曹进先生为公司第八届董事会董事

(1)表决情况：

同意47,872,696股，占出席会议所有股东所持表决权98.5944％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 1股。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

⑥选举章达峰先生为公司第八届董事会董事

(1)表决情况：

同意47,872,696股，占出席会议所有股东所持表决权98.5944％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 1股。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

（2）选举独立董事

①选举郭磊明先生为公司第八届董事会独立董事

(1)表决情况：

同意47,872,696股，占出席会议所有股东所持表决权98.5944％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 1股。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

②选举郑春美女士为公司第八届董事会独立董事

(1)表决情况：

同意47,872,696股，占出席会议所有股东所持表决权98.5944％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 1股。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

③选举熊新华先生为公司第八届董事会独立董事

(1)表决情况：

同意47,872,696股，占出席会议所有股东所持表决权98.5944％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 1股。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

（十七）审议《关于监事会换届选举的议案》

①选举段亚娟女士为公司第八届监事会监事

(1)表决情况：

同意47,872,696股，占出席会议所有股东所持表决权98.5944％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 1股。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

②选举孙俊霞女士为公司第八届监事会监事

(1)表决情况：

同意47,872,696股，占出席会议所有股东所持表决权98.5944％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 1股。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

③选举徐群喜先生为公司第八届监事会监事

(1)表决情况：

同意47,872,696股，占出席会议所有股东所持表决权98.5944％。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％。

出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意 1股。

公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果：通过。

六、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事郭磊明先生、郑春美女士、熊新华先生提交了年度述职报告。

七、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

2、律师姓名： 徐婕律师、李倩律师

3、结论性意见：湖北金环2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。

七、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、北京中伦（武汉）律师事务所关于本公司2014年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会

二○一五年五月十四日

证券代码：000615 证券简称：湖北金环 编号：2015－044

湖北金环股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北金环股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年5月14日以现场加通讯方式召开，会议通知于2015年5月4日以书面和传真等形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，全票表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举田汉先生为公司第八届董事会董事长（简历附后）。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

根据董事长田汉先生提名，聘任李红女士为公司第八届董事会秘书；聘任徐群喜先生为公司第八届董事会证券事务代表。（相关简历附后）

三、审议通过了《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》。

1、根据董事长田汉先生提名，聘任盛永新先生为公司总裁；

2、根据公司总裁盛永新先生提名，聘任陈辉先生、李红女士、张孝书先生、雷生安先生、何良成先生、王树先生、张建明先生为公司副总裁，聘任王树先生为公司财务负责人、财务总监。（相关简历附后）

以上人员任期均为三年，从2015年5月14日至2018年5月13日止。

针对上述一、二、三项议案，公司独立董事发表如下独立意见：

1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；

2、本人参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。

四、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。

公司董事会进行了换届选举，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、公司战略委员会组成人员：田汉先生、班均先生、曹进先生、钱丽华女士、熊新华先生；主任委员田汉先生。

2、公司提名委员会组成人员：郭磊明先生、熊新华先生、郑春美女士、田汉先生、钱丽华女士；主任委员郭磊明先生先生。

3、公司审计委员会组成人员：郑春美女士、郭磊明先生、熊新华先生、班均先生、钱丽华女士；主任委员郑春美女士。

4、公司薪酬与考核委员会组成人员：熊新华先生、郭磊明先生、郑春美女士、田汉先生、钱丽华女士；主任委员熊新华先生。

董事会各专门委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

特此公告

湖北金环股份有限公司董事会

2015年5月14日

附相关简历：

田汉先生，1967年3月出生，北京大学工商管理硕士，2000年至今任京汉置业股份有限公司董事长，2002年至今任北京京汉投资集团有限公司（现更名为京汉控股集团有限公司）董事长、2014年10月任北京丰汇颐和投资有限公司董事长。北京市人大代表。2014年6月30日至今任湖北金环股份有限公司董事。2014年9月至今任湖北金环股份有限公司董事长。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

盛永新先生，1963年1月出生，研究生学历，高级工程师，1999年7月至2002年2月任湖北化纤集团有限公司华发公司总经理助理，2002年2月至2003年6月任湖北金环股份有限公司长丝二厂副厂长、厂长，2003年6月至2005年8月任湖北金环股份有限公司总裁助理兼供应部总经理、总裁助理，2005年8月至2008年8月任湖北金环股份有限公司副总裁。2008年8月至2012年8月任湖北金环股份有限公司常务副总裁。2012年8月起任湖北金环股份有限公司总裁。2014年10月至今任湖北金环股份有限公司董事。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈辉先生， 1963年7月出生，工程硕士，高级工程师，享受湖北省政府津贴专家，历任本公司原液车间副主任、纺丝车间主任、公司长丝二厂副厂长，长丝一厂厂长，1996年12月至1998年9月任本公司常务副总经理，1998年9月至2002年3月任本公司副总经理，2002年任湖北化纤集团有限公司党委副书记，2002年5月至2006年5月任本公司监事会召集人。2006年5月起任本公司副总裁。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，持有湖北金环股份有限公司股份4972股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李红女士，1966年10月出生，工商管理硕士，社会学博士在读，高级经济师，高级政工师。历任湖北化纤集团有限公司团委副书记，1998年2月至2002年3月任本公司长丝二厂党委副书记、书记，2002年3月至2003年5月任湖北化纤开发有限公司董事会秘书、本公司人力资源部总经理兼长丝二厂党委书记，2003年5月至2004年6月任公司总裁助理兼人力资源部部长，2005年1月至2006年5月任本公司董事会秘书兼总裁助理、人力资源部部长、证券部总经理，2006年5月起任本公司副总裁、董事会秘书、人力资源部部长、证券部部长。2005年4月获得上市公司董事会秘书任职资格证书。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张孝书先生，1967年10月出生，研究生学历，工程师，1998年2月至2001年8月任本公司技术中心信息中心主任，2002年3月至2003年5月任本公司总经理助理兼市场部经理，2003年5月至2005年8月任本公司总裁助理兼企业规划部部长，2005年8月至今任本公司副总裁。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

雷生安先生，1971年10月出生，研究生学历，高级会计师，2001年1月至2002年6月任湖北金环股份有限公司财务部科长，2002年6月至2004年8月任财务部部长助理、副部长，2004年8月至2005年8月任财务部部长，2005年8月至2006年3月任本公司总会计师兼财务部部长，2006年3月至2014年11月任本公司总会计师。2014年7月至今任本公司副总裁。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何良成先生，1965年3月出生，大学学历，高级工程师，1996年4月至2003年6月任本公司长丝二厂副厂长；2003年6月至2012年8月任本公司长丝二厂厂长。2006年5月至2012年4月任本公司监事。2012年8月至2013年11月任公司总裁助理，2013年11月任本公司副总裁。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王树先生， 1970年8月出生。香港中文大学金融财务管理硕士。中国注册会计师、注册资产评估师资格，中级会计师职称。2000年2月至2005年5月任天健会计师事务所部门经理，2005年6月至2008年8月，任利安达会计师事务所部门经理，2008年9月至2011年8月任深圳奥特迅电力设备股份有限公司财务总监，2011年9月至2013年3月任内蒙古华银设备集团有限公司财务总监，2013年4月至2014年5月任深圳同道新泰资产管理有限公司、深圳龙青华创投资管理有限公司副总经理。2014年7月任湖北金环股份有限公司副总裁。2014年11月至今任本公司副总裁兼总会计师。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张建明先生，1972年4月出生，大学学历， 1998年2月至2000年1月任湖北化纤集团供销公司总经理助理、供销公司办公室主任、供应部部长，2000年1月至2003年5月任湖北化纤集团有限公司法律顾问室主任助理，2003年10月至2004年10月任江苏永泰投资有限公司办公室主任、江苏永泰医药有限公司副总经理，2004年10月至2005年5月任江苏永泰医药有限公司总经理，2005年5月至2013年10月任湖北金环股份有限公司总裁助理， 2013年10月至2014年7月任永泰控股集团有限公司人事总监，2014年7月至9月任永泰控股集团有限公司企业管理总经理。2014年9月至今任本公司副总裁。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐群喜先生，1979年2月出生，本科学历，工商管理硕士在读，经济师，高级人力资源师。先后任湖北金环股份有限公司新闻中心编辑；公司办公室公共关系专员；企业规划部法律顾问助理。2006年4月至今任湖北金环股份有限公司证券事务代表。2010年3月至今任公司证券部副部长。2014年11月至今任公司证券部副部长兼任公司办公室副主任。2015年5月起任公司监事。2007年12月获得上市公司董事会秘书任职资格证书。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2015--045

湖北金环股份有限公司第八届

监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北金环股份有限公司第八届监事会第一次会议2015年5月14日以现场加通讯方式举行。会议应到监事５名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过认真审议，一致通过了如下决议：

一、选举段亚娟女士为公司监事会主席（简历附后）。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

                 湖北金环股份有限公司监事会

               二0一五年五月十四日

附简历：

段亚娟女士，1981年8月生，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士。段亚娟女士历任北京京汉房地产开发有限公司财务经理、京汉置业集团股份有限公司财务总监，2011年担任北京京汉投资集团有限公司（现更名为京汉控股集团有限公司）财务总监。2014年6月至今任湖北金环股份有限公司监事。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。