证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席的情况

  （一）现场会议召开时间：2015年5月14日14：30

  （二）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

  （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

  （四）召集人：中房地产股份有限公司董事会

  （五）主持人：受董事长沈东进先生委托，由董事兼总经理孙卫东先生主持本次会议。

  （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  （七）本公司股份总数为297,193,885股，本次股东大会审议的议案中，第一项议案有表决权股份总数为138,733,650股；第二、三、四项议案有表决权股份总数为297,193,885股。

  出席本次股东大会的股东（代理人）共4人，代表股份190,513,567股；其中第一项议案有表决权的股东（代理人）3人，代表股份32,053,332股，占有表决权股份总数的23.10%；第二、三、四项议案有表决权的股东（代理人）4人，代表股份190,513,567股，占有表决权股份总数的64.10%。

  具体情况如下：

  1、出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份158,723,124股。其中第一项议案有表决权股东1人，代表股份262,889股，占有表决权股份总数的0.19%；第二、三、四项议案有表决权股东2人，代表股份158,723,124股，占有表决权股份总数的53.41 %。

  2、参加网络投票的股东2人，代表股份31,790,443股，占第一项议案有表决权股份总数的22.91%，占第二、三、四项议案有表决权股份总数的10.70%。

  3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）2人，代表股份297,089股，占第一项议案有表决权股份总数的0.21%，占第二、三、四项议案有表决权股份总数的0.1%。

  二、提案审议情况

  （一）审议《关于豁免控股股东中住地产开发有限公司履行相关承诺事项的议案》

  同意32,019,132股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.89%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权34,200股, 占出席会议股东有表决权股份总数的0.11%。

  其中，中小投资者表决情况如下：

  同意262,889股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的88.49%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权34,200股, 占出席会议股东有表决权股份总数的11.51 %。

  表决结果:该议案获得通过。

  （二）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计中介机构及确定其报酬的议案》

  同意190,479,367股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.98%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权34,200股, 占出席会议股东有表决权股份总数的0.02%。

  其中，中小投资者表决情况如下：

  同意262,889股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的88.49%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权34,200股, 占出席会议股东有表决权股份总数的11.51%。

  表决结果:该议案获得通过。

  （三）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》

  同意190,479,367股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.98%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权34,200股, 占出席会议股东有表决权股份总数的0.02%。

  其中，中小投资者表决情况如下：

  同意262,889股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的88.49%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权34,200股, 占出席会议股东有表决权股份总数的11.51%。

  表决结果:该议案获得通过。

  （四）审议《关于选举吴文德先生为公司第六届董事会董事的议案》

  同意190,513,567股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况如下：

  同意297,089股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果:该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派赵志军、陈思佳律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法、有效。

  四、备查文件

  （一）股东大会决议。

  （二）律师法律意见书。

  中房地产股份有限公司董事会

  二○一五年五月十四日