证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2015 年5月15日15:00-16:00

  ●会议召开地点：上证e互动（http://sns.sseinfo.com）

  ●会议召开方式：网络在线访谈

  一、 说明会类型

  2015 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《公司2014 年度利润分配预案》，并于 2015 年 3 月 31 日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《董事会决议公告》及《2014 年年度报告》中。

  为便于投资者更全面深入了解公司 2014 年年度现金分红具体情况，公司定于 2015 年 5 月15日举行现金分红说明会。

  二、 说明会召开的时间、地点及方式

  召开时间：2015 年 5 月 15日15:00-16:00

  召开地点及方式：通过上证e互动（ http://sns.sseinfo.com ）以网络在线访谈的形式召开。

  三、 参会人员

  公司董事会秘书及财务机构负责人

  四、 投资者参加方式

  1、 投资者可在 5 月15日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。

  2、投资者可在 5 月 15 日 15:00-16:00 通过互联网（上网地址：http://sns.sseinfo.com）在线直接参与本次现金分红说明会。

  五、联系人及联系方式

  联系人：顾韶辉、王航空

  电话：022-59800060（61）

  邮箱：gsh0808@sina.com

  特此公告。

  中航直升机股份有限公司

  董事会

  2015年5月14日