证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年5月14日

(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁经济开发区双联路129号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长潘建清先生主持，大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席1人，董事陈元峻先生、武祥先生、钟宏先生、刘箭先生、独立董事廖益新先生、姚志高先生、关白玉女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事马兆金先生、邵峰先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2014年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：2014年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：2014年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：2014年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：2014年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：聘请2015年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：公司董事、监事2014年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：2015年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案8涉及到关联交易，关联股东均进行了回避表决。其中公司与关联方博创科技股份有限公司、上海天盈投资发展有限公司、浙江昱能科技有限公司、天通新环境技术有限公司、浙江凯盈新材料有限公司、嘉善县天巍置业有限公司、Altenergy Power System Australia Pty Ltd、博为科技有限公司发生的日常关联交易事项，应回避表决的关联股东名称：天通高新集团有限公司、潘建清、杜海利、潘娟美、潘建忠、於志华， 回避票数为：213,654,317股；公司与关联方湖南红太阳光电科技有限公司发生的日常关联交易事项，应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第四十八研究所，回避票数为：11,723,420股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张立民、俞婷婷

2、律师鉴证结论意见：

天通股份本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

天通控股股份有限公司

2015年5月14日