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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司” ）2014年度权益分派方案已获2015年4月20日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本126,658,422股为基数，向全体股东每10股 派2.160000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投 资基金每10股派1.944000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税 实行差别化税率征收，先按每10股派2.052000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以 内，每10股补缴税款0.324000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.108000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2015年5月21日，除权除息日为：2015年5月22日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2015年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

五、咨询事项：

咨询机构：公司证券部

咨询地址：江西省南昌市迎宾大道1298号公司证券部

咨询联系人： 曾细华、周云

咨询电话： 0791-85985546

传真电话： 0791-85950696

特此公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事会

二0一五年五月十五日