证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"歌力思"或"公司"）于2015年5月3日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年5月14日上午10：00以现场会议的形式召开第二届董事会第七次会议。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》及《深圳歌力思服饰股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  本次董事会由董事长夏国新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

  1. 以7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占全体董事人数的100%审议通过《关于审议<深圳歌力思服饰股份有限公司增加注册资本>的议案》,同意公司总股本由发行前的12,000万股变更为16,000万股。

  同意将本议案提请公司2015年第三次临时股东大会审议。

  2. 以7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占全体董事人数的100%审议通过《关于审议<深圳歌力思服饰股份有限公司章程>的议案》，同意公司根据《上市公司章程指引（2014年修订）》和本次股票发行和上市情况，对《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》进行修订。

  具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临2015-005

  修订后的章程《公司章程（2015年5月修订）》见上海证券交易所网站。

  同意将本议案提请公司2015年第三次临时股东大会审议。

  3. 以7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占全体董事人数的100%审议通过《关于审议<关于对部分闲置募集资金进行现金管理>的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，用不超过50,000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。

  具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临2015-006

  同意将本议案提请公司2015年第三次临时股东大会审议。

  4. 以7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占全体董事人数的100%审议通过《关于审议<使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金>的议案》，同意公司以募集资金置换截止2015年4月30日预先投入募投项目的自筹资金17,299.70万元。

  具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临2015-007

  5. 以7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占全体董事人数的100%审议通过《关于审议<深圳歌力思服饰股份有限公司设立全资子公司>的议案》，公司投入自有资金人民币500万元在深圳新设全资子公司。

  具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临2015-008

  6. 以7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占全体董事人数的100%审议通过《关于召开深圳歌力思服饰股份有限公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2015年6月1日召开2015年第三次临时股东大会。

  特此公告。

  深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

  2015年5月14日