证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称"公司" ）第三届董事会第十六次会议于2015年5月8日以电话的形式通知，于2015年5月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事6人，实际表决董事6人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于公司对在职员工进行经济补偿的议案》

  议案内容如下：

  1、公司业务调整，筛选放弃低毛利产品订单，优化产线效率，以"354"（即3个人做5个人的工作，获得4个人的薪资）为全新绩效考核基础。

  2、考虑人员流动给员工带来的不稳定情绪（不适任工作员工离职获得经济补偿而长期工作员工反而没有此方面利益），鼓励在公司长期踏实工作老员工。

  3、因公司2月9日已经对外公告大股东筹划转股事宜，公司也注意对众多员工利益的保护和做好员工安抚工作。

  公司在考虑广大员工利益保护和公司有序平稳经营前提下，有计划地对员工进行补偿：

  目前公司（含控股子公司）共计员工约1200人。按照劳动合同法规定的补偿标准，考虑到员工多年工作对公司经营的贡献（公司自1993年成立，工龄超过10年以上的员工人数较多），经过职工代表大会审议通过，在公司和员工充分协商基础上，预计总补偿金额约为人民币7000万元。此补偿金额计入公司2015年上半年度，预计减少净利润7000万元，且不会影响公司于2015年4月28日披露的《2015年第一季度报告》中"对2015年1-6月经营业绩的预计"。

  公司计划于2015年6月底前执行完毕本次补偿计划，该补偿金额已经从2015年4月份开始分批支付。

  该款项之支付，符合当地相关部门和法律法规要求，对公司稳定经营、有效保护员工及中小股民权益具有关键作用。

  经表决，赞成6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  昆山金利表面材应用科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年五月十五日