证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  重要内容提示：

  ● 本次股东大会没有否决议案的情况

  ● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  湖南郴电国际发展股份有限公司２０１４年年度股东大会于２０１５年５月１４日在郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室召开，会议议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，网络投票表决于２０１５年５月１３日１５时至５月１４日１５时进行。会议出席情况如下：

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  本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长付国先生主持。公司在任董事９人，出席９人，公司在任监事５人，出席５人；董事会秘书袁志勇先生出席会议；公司高管列席了会议。上海协力（长沙）律师事务所律师罗光辉、罗维平出席会议并进行见证。

  二、议案审议情况

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  三、关联股东回避情况

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  上述议案均经本次股东大会审议通过。

  四、律师见证情况

  １、上海协力（长沙）律师事务所是本次股东大会鉴证的律师事务所。

  ２、律师鉴证结论意见

  郴电国际２０１４年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东委托代理人的资格、现场会议和网络投票表决方式、程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司２０１４年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

  五、上网公告附件

  １、公司２０１４年年度股东大会决议；

  ２、上海协力（长沙）律师事务所出具的《法律意见书》协长律法意【２０１５】第０１２号。

  特此公告。

  湖南郴电国际发展股份有限公司

  董事会

  2015年5月15日