证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月14日

  (二)股东大会召开的地点：广州市海珠区滨江东路玉菡路28号珠江新岸酒店裙楼二楼218会议室。

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长郑暑平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人，出席7人，董事吴张先生、独立董事朱卫平先生、顾乃康先生、朱列玉先生因公务未能出席；

  2、 公司在任监事5人，出席4人，监事韩巍先生因公务未能出席；

  3、 公司董事会秘书黄静女士出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：《2014年年度报告全文及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《2014年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《2014年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于续聘2015年度财务与内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  备注：以上为中小投资者表决情况，不包括持股的公司董事、监事和高级管理人员。

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  议案9为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的2/3以上通过有效；其余议案为普通决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的1/2以上通过有效。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市德恒（广州）律师事务所

  律师：陈铭 秦家乐

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  广州珠江实业开发股份有限公司

  2015年5月15日