证券时报多媒体数字报

  太极计算机股份有限公司

  重大事项停牌公告

  证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-030

  太极计算机股份有限公司

  重大事项停牌公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  太极计算机股份有限公司（简称"公司"）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：太极股份；证券代码：002368）自2015年5月14日开市起停牌。公司将在相关事项确定后，及时刊登公告并申请股票复牌。

  停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

  特此公告。

  太极计算机股份有限公司

  董事会

  2015年5月14日

  证券代码：002112 证券简称：三变科技 2015-020（临）

  三变科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  3、会议召开时间：

  现场会议时间：2015年5月14日下午14：30。

  网络投票时间：2015年5月13日至2015年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为2015年5月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票时间为2015年5月13日下午15：00至2015年5月14日下午15：00。

  4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。

  5、会议主持人：董事长卢旭日先生。

  6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在2015年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，代表股份61,716,183股，占公司总股本的30.6132%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计7人，代表股份61,716,183股，占公司总股本的30.6132%；通过网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。

  公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案审议情况

  1. 2014年度报告及其摘要

  表决结果：同意61,716,183股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。

  表决结果：该议案获得通过。

  2. 2014年度董事会工作报告

  表决结果：同意61,716,183股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。

  表决结果：该议案获得通过。

  3. 2014年度监事会工作报告

  表决结果：同意61,716,183股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。

  表决结果：该议案获得通过。

  4. 2014年度财务决算报告

  表决结果：同意61,716,183股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。

  表决结果：该议案获得通过。

  5. 2014年度利润分配预案

  表决结果：同意61,716,183股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。

  其中中小股东的表决情况为：同意4,059,655 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。

  表决结果：该议案获得通过。

  6. 关于2015年度向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度的议案

  表决结果：同意61,716,183股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。

  其中中小股东的表决情况为：同意4,059,655 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。

  表决结果：该议案获得通过。

  7. 关于续聘公司2015年度审计机构的议案

  表决结果：同意61,716,183股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。

  其中中小股东的表决情况为：同意4,059,655 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。

  表决结果：该议案获得通过。

  8. 关于制定《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案

  表决结果：同意61,716,183股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。

  其中中小股东的表决情况为：同意4,059,655 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。

  表决结果：本项特别议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  独立董事在本次股东大会上就2014年度的履职情况进行了报告。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

  2、律师姓名：吴正绵、高佳力

  3、结论性意见：三变科技股份有限公司2014年度股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议及相关文件

  2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  三变科技股份有限公司

  董事会

  2015年5月14日