证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月14日

  (二)股东大会召开的地点：湘电大酒店

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长周建雄主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席8人，公司独立董事雷清泉先生、刘煜辉先生、刘曙萍女士因工作原因未能出席本次会议。

  2、公司在任监事6人，出席6人；

  3、公司董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：湘电股份2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：湘电股份2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：关于公司2014年年报及年报摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：关于公司2014年度利润分配的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于公司2015年度银行授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于为公司子公司银行授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于选举董事的议案

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  2、关于选举监事的议案

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  (三)现金分红分段表决情况

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  (四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (五)关于议案表决的有关情况说明

  根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司本次股东大会审议的第6项议案需关联股东湘电集团有限公司回避表决,回避股份数为252,819,551股；上述议案中第1-12项议案为普通议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；上述议案中第13和14项议案内容为累积投票的议案，本次会议选举产生了第六届董事会董事11人和第六届监事会股东代表监事4人。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市昌久律师事务所

  律师：戴昌久、王占国、李宝剑

  2、律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，湘电股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  湘潭电机股份有限公司

  2015年5月15日