证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西正邦科技股份有限公司（“公司”）董事会于2015年4月29日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

  一、会议基本情况：

  1、会议届次：2014年年度股东大会；

  2、会议召集人：公司董事会；

  3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第十九次会议决议，公司将于2015年5月20日召开2014年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

  5、会议召开日期和时间：

  现场会议时间为：2015年5月20日（星期三）下午14:30；

  网络投票时间为：2015年5月19日～5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00的任意时间。

  6、股权登记日：2015年5月13日（星期三）。

  7、出席对象：

  （1）截止2015年5月13日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；

  二、会议议题：

  1、审议《2014年度董事会工作报告》。

  2、审议《2014年度监事会工作报告》。

  3、审议《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》。

  4、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  5、审议《2014年年度报告及摘要》。

  6、审议《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》。

  7、审议《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》。

  8、审议《关于2015年度对外担保额度的议案》。

  9、审议《关于公司2015年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》。

  10、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

  11、审议《2015年与控股股东及其一致行动人参股或控股的其他公司日常关联交易预计的议案》。

  12、审议《2015年与参股公司日常关联交易预计的议案》。

  13、逐项审议《关于<江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：

  13.1 激励对象的确定依据和范围；

  13.2限制性股票的来源、数量和分配；

  13.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；

  13.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法；

  13.5限制性股票的授予与解锁条件；

  13.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；

  13.7限制性股票的会计处理；

  13.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；

  13.9公司/激励对象各自的权利义务；

  13.10公司/激励对象发生异动的处理；

  13.11限制性股票回购注销原则。

  14、审议《关于<江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

  15、审议《关于将实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为激励对象的议案》。

  16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

  第1-12项议案均已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2015年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  第13-16项议案均已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2015年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。第13-16项议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案均将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  公司独立董事将在本次股东大会上作2014年度述职报告。

  三、出席会议的登记方法：

  1、登记方式：

  （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

  （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2015年5月18日16:30前送达或传真至公司证券部）。

  2、登记时间：2015年5月18日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30；

  3、登记地点：公司证券部。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

  本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票操作流程：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

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  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入投票代码362157；

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

  （4）输入委托股数，表决意见；

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票规则：

  （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。

  在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下：

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  （2）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

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  （3）确认投票委托完成。

  5、注意事项：

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作流程：

  1、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程：

  登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码：

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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  如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

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  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江西正邦科技股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者进行投票的时间：

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。

  4、查询投票结果：

  股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

  五、其他事项：

  1、会议联系方式：

  联系人：王飞、胡仁会；

  电 话：0791-86397153；

  传 真：0791-88338132；

  地 址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司证券部；

  2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

  六、备查文件：

  1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

  2、公司第四届董事会第十九次会议决议；

  3、公司第四届监事会第十一次会议决议；

  4、公司第四届监事会第十二次会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二0一五年五月十六日

  附件：

  授 权 委 托 书

  本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2014年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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  （说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

  授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

  委托人（签字盖章）：

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托人股东账号： ；委托人持股数量： 股

  委托日期： 年 月 日