证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  会议召开时间：2015年5月21日15:30-17:00（北京时间）

  会议召开地点：上海证券交易所e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

  会议召开方式：网络互动交流

  一、业绩说明会类型

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）将通过网络互动交流的方式举行2014年度业绩说明会，就公司的经营情况、财务状况等事项进行沟通与交流，以便广大投资者更深入、全面地了解公司情况。

  公司2014年年度报告摘要刊登于2015年4月11日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2014年年度报告全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。

  二、业绩说明会召开的时间、地点

  1、会议召开时间：2015年5月21日15:30-17:00（北京时间）

  2、会议召开地点：上海证券交易所e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

  三、参加人员

  公司董事长陈俊豪先生、公司副董事长兼总经理徐天昊女士、公司财务总监史勇军先生、公司董事会秘书唐涛先生。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可于2015年5月20日18:00前，通过电话、传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、投资者可于2015年5月21日15:30-17:00 时通过互联网直接登陆网址：（http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：唐涛、肖艳、陈如华

  联系电话：0992-3655959

  联系传真：0992-3655959

  联系邮箱：tlgxtt@126.com

  特此公告。

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司

  董事会

  二O一五年五月十五日