证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月15日

  (二)股东大会召开的地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由本公司董事会召集，由董事长胡伟主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事12人，出席6人，其中，董事胡伟、吴亚德、王增金、谢日康、张杨以及独立董事区胜勤出席了会议，董事李景奇、赵志锠以及独立董事林钜昌、胡春元、施先亮因公务未能出席，董事赵俊荣因个人事务未能出席；

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事何森、方杰出席了会议，监事钟珊群因公务未能出席；

  3、公司董事会秘书及其他高级管理人员廖湘文、龚涛涛、吴羡出席了会议；另外，本公司律师、审计师以及登记公司（香港）的代表出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  会议以普通决议案方式审议通过了以下议案：

  1、议案名称：2014年度董事会报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：2014年度监事会报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2014年度经审计财务报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：2014年利润分配方案（包括宣派末期股息）

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2014年度，本公司根据中国有关法规及《公司章程》提取法定盈余公积金人民币203,167,554.20元，股东大会批准以2014年底总股本2,180,770,326股为基数，派发2014年度现金股息每股人民币0.45元（含税），共计人民币981,346,646.70元，分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。有关H股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的《2014年度股东年会投票结果公告》。载有A股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分配实施公告将于近期发布，请投资者留意。

  5、议案名称：2015年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于续聘2015年度审计师的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  会议以特别决议案方式审议通过了以下议案：

  7、（逐项审议）关于向本公司董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案

  7.01、议案名称： 发行规模及方式；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7.02、议案名称：债券工具种类；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7.03、议案名称：债券工具期限；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.04、议案名称：发行对象及股东配售安排；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.05、议案名称：发行利率；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.06、议案名称：募集资金用途；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.07、议案名称：上市；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7.08、议案名称：担保；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7.09、议案名称：决议有效期；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7.10、议案名称：授权安排。

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案1～6已获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。议案7.01~7.10以已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。有关上述议案的详情，可参阅本公司《2014年度股东年会会议资料》或本公司日期为2015年3月25日的公告及通函。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君言律师事务所

  律师：刘萍、钟钦

  2、律师鉴证结论意见：

  深圳高速公路股份有限公司2014年度股东年会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1、深圳高速公路股份有限公司2014年度股东年会决议；

  2、关于深圳高速公路股份有限公司2014年度股东年会的法律意见书。

  深圳高速公路股份有限公司

  2015年5月15日