证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  （一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会

  （二）召开时间：2015年5月15日下午14:00

  （三）召开地点：公司（江苏省常州市新北区长江中路90号）

  （四）召开方式：现场与网络会议方式

  （五）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  （六）主持人：王耀方董事长

  （七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求

  二、会议出席情况

  （一）本次会议的股东及股东代理人共66名，代表股份166,849,932股，占公司有表决权股份总额的52.1406%。其中，现场投票的股东及股东代理人25名，代表股份158,934,762股，占公司有表决权股份总额的49.6671%；通过网络投票的股东共41名，代表股份7,915,170股，占公司有表决权股份总额的2.4735%。本次会议中小投资者共58名，代表股份31,197,335股，占公司有表决权股份总额的9.7492%。

  （二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

  （三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。

  三、议案审议情况

  本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

  一、 《2014年董事会工作报告和2015年公司发展规划的议案》，表决结果为：

  同意票166,817,832股，占出席大会有表决权股份总数的99.9808％；

  反对票0股，占出席大会有表决权股份总数的0％；

  弃权票32,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0192％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票31,165,235股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的99.8971％；

  反对票0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0％；

  弃权票32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0.1029％。

  公司独立董事荣幸华、邵蓉和张继稳向公司董事会提交了述职报告，并在本次股东大会上述职。

  二、 《2014年监事会报告的议案》，表决结果为：

  同意票166,817,832股，占出席大会有表决权股份总数的99.9808％；

  反对票0股，占出席大会有表决权股份总数的0％；

  弃权票32,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0192％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票31,165,235股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的99.8971％；

  反对票0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0％；

  弃权票32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0.1029％。

  三、 《2014年公司财务情况报告的议案》，表决结果为：

  同意票166,817,832股，占出席大会有表决权股份总数的99.9808％；

  反对票0股，占出席大会有表决权股份总数的0％；

  弃权票32,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0192％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票31,165,235股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的99.8971％；

  反对票0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0％；

  弃权票32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0.1029％。

  四、 《2014年公司年度报告全文及其摘要的议案》，表决结果为：

  同意票166,817,832股，占出席大会有表决权股份总数的99.9808％；

  反对票0股，占出席大会有表决权股份总数的0％；

  弃权票32,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0192％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票31,165,235股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的99.8971％；

  反对票0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0％；

  弃权票32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0.1029％。

  五、 《修改公司<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》，表决结果为：

  同意票166,817,832股，占出席大会有表决权股份总数的99.9808％；

  反对票0股，占出席大会有表决权股份总数的0％；

  弃权票32,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0192％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票31,165,235股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的99.8971％；

  反对票0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0％；

  弃权票32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0.1029％。

  六、 《2014年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，表决结果为：

  同意票166,826,632股，占出席大会有表决权股份总数的99.9860％；

  反对票0股，占出席大会有表决权股份总数的0％；

  弃权票23,300股，占出席大会有表决权股份总数的0.014％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票31,174,035股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的99.9253％；

  反对票0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0％；

  弃权票23,300股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0.0747％。

  七、 《公司利润分配政策与未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》，表决结果为：

  同意票166,826,632股，占出席大会有表决权股份总数的99.9860％；

  反对票0股，占出席大会有表决权股份总数的0％；

  弃权票23,300股，占出席大会有表决权股份总数的0.014％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票31,174,035股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的99.9253％；

  反对票0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0％；

  弃权票23,300股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0.0747％。

  八、 《2014年公司利润分配和公积金转增股本的议案》，表决结果为：

  同意票166,849,932股，占出席大会有表决权股份总数的100％；

  反对票0股，占出席大会有表决权股份总数的0％；

  弃权票0股，占出席大会有表决权股份总数的0％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票31,197,335股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的100％；

  反对票0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0％；

  弃权票0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0％。

  九、 《聘请2015年公司审计机构的议案》，表决结果为：

  同意票166,817,832股，占出席大会有表决权股份总数的99.9808％；

  反对票0股，占出席大会有表决权股份总数的0％；

  弃权票32,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0192％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票31,165,235股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的99.8971％；

  反对票0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0％；

  弃权票32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0.1029％。

  十、 《2015年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》，表决结果为：

  同意票166,817,832股，占出席大会有表决权股份总数的99.9808％；

  反对票0股，占出席大会有表决权股份总数的0％；

  弃权票32,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0192％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票31,165,235股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的99.8971％；

  反对票0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0％；

  弃权票32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0.1029％。

  十一、 《公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》，表决结果为：

  同意票166,817,832股，占出席大会有表决权股份总数的99.9808％；

  反对票0股，占出席大会有表决权股份总数的0％；

  弃权票32,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0192％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票31,165,235股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的99.8971％；

  反对票0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0％；

  弃权票32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0.1029％。

  十二、 《公司增设一名非独立董事的议案》，表决结果为：

  同意票166,817,832股，占出席大会有表决权股份总数的99.9808％；

  反对票0股，占出席大会有表决权股份总数的0％；

  弃权票32,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0192％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票31,165,235股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的99.8971％；

  反对票0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0％；

  弃权票32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0.1029％。

  十三、 《修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：

  同意票166,817,832股，占出席大会有表决权股份总数的99.9808％；

  反对票0股，占出席大会有表决权股份总数的0％；

  弃权票32,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0192％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票31,165,235股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的99.8971％；

  反对票0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0％；

  弃权票32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0.1029％。

  十四、 《修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果为：

  同意票166,817,832股，占出席大会有表决权股份总数的99.9808％；

  反对票0股，占出席大会有表决权股份总数的0％；

  弃权票32,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0192％。

  其中中小投资者表决结果为：

  同意票31,165,235股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的99.8971％；

  反对票0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0％；

  弃权票32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0.1029％。

  上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：金鼎英杰律师事务所

  （二）律师姓名：车捷、张秋子

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

  五、备查文件

  （一）本次股东大会决议；

  （二）金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  常州千红生化制药股份有限公司董事会

  二〇一五年五月十六日