证券时报多媒体数字报

  证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-040

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2015年5月15日以现场会议方式召开。

  召开本次会议的通知已于2015年5月11日以书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、董事会秘书、财务总监等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

  一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与叶远东签署<关于股份认购协议的终止协议〉的议案》，并同意提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。关联董事叶远东、叶嘉许回避了表决。

  2015年1月5日，公司与叶远东先生签署《深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票之认购协议》(下称“《股份认购协议》”) ，叶远东先生拟认购公司非公开发行的35,663,338股人民币普通股(A股)。

  鉴于叶远东先生放弃本次认购，公司拟与叶远东签署《关于股份认购协议的终止协议》(下称“《终止协议》”)，约定自《终止协议》生效之日起，除各方仍应按《股份认购协议》第8条的约定履行保密义务外，《股份认购协议》约定的各方权利义务即告终止；各方均不因《股份认购协议》的解除承担违约责任；《终止协议》自双方签署之日起生效。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》，并同意提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

  因叶远东先生放弃参与本次认购，本次发行数量和募集资金总额的上限均相应减少(发行股份数量上限减少至85,592,011股，募集资金总额上限减少至12亿元)，据此，拟对公司第三届董事会第八次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过的《深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票预案》进行修订，本次修订不涉及本次非公开发行股票方案的定价基准日、发行价格、募集资金用途等内容的调整，本次修订不构成对发行方案的调整。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》，并同意提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)签署<股份认购协议之补充协议>的议案》，并同意提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

  2015年1月5日，公司与深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)(下称“前海复星”)签署《关于深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票之认购协议》(下称“《股份认购协议》”)。为进一步明确公司与前海复星之间的权利义务，公司拟与前海复星签署《股份认购协议之补充协议》。约定在《股份认购协议》第6.2条关于认购人的陈述和保证中增加两条作为6.2.7、6.2.8条：

  “6.2.7 认购人目前有两名合伙人，其普通合伙人为深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司，有限合伙人为上海复星高科技(集团)有限公司，各合伙人均具有完全民事行为能力和权利能力，具备担任本合伙企业合伙人的主体资格；合伙人资产状况良好，与发行人均不存在关联关系，其各自认缴合伙企业出资的资金系自有资金或合法筹集的资金。

  6.2.8认购人保证，在发行人本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，将认购人认购标的股份的资金全部募集到位。”

  五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与西藏益升投资合伙企业(有限合伙)签署<股份认购协议之补充协议>的议案》，并同意提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

  2015年1月5日，公司与西藏益升投资合伙企业(有限合伙) (下称“西藏益升”)签署《关于深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票之认购协议》(下称“《股份认购协议》”)。为进一步明确公司与西藏益升之间的权利义务，公司拟与西藏益升签署《股份认购协议之补充协议》。约定在《股份认购协议》第6.2条关于认购人的陈述和保证中增加两条作为6.2.7、6.2.8条：

  “6.2.7 认购人目前有两名合伙人，其普通合伙人为吴晓明，有限合伙人为李晓娜，各合伙人均具有完全民事行为能力和权利能力，具备担任本合伙企业合伙人的主体资格；合伙人资产状况良好，与发行人均不存在关联关系，其各自认缴合伙企业出资的资金系自有资金或合法筹集的资金。

  6.2.8认购人保证，在发行人本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，将认购人认购标的股份的资金全部募集到位。”

  六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的专项自查报告>及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于房地产业务相关事项承诺的议案》，并同意提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的专项自查报告》及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司房地产业务相关事项的承诺详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选高刚先生为深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

  因公司独立董事杜庆山先生申请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会建议、公司第三届董事会第十三次会议审议通过，拟补选高刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，高刚先生简历附后。

  上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开深圳广田装饰集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

  决议于2015年6月1日（星期一）下午2：30在公司会议室召开2015年第二次临时股东大会。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年五月十六日

  附独立董事候选人简历：

  高刚先生，1963年9月出生，重庆建筑大学建筑与土木工程专业毕业，工程硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。历任中建一局五公司技术负责人、项目经理、常务副总经理兼总经济师，中建一局（集团）有限公司西南区域担任总经理，深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记等职，现任深圳装饰行业协会会长，首都师范大学客座教授、硕士生导师。出版发行的著作包括：《建筑装饰标准施工工艺》、《建筑装饰标准施工图集》、《建筑装饰环保施工标准》、《中国装饰三十年》等。其主导研发的生产力要素信息管理优化系统（PFM），装饰行业客户关系管理（CRM）系统、装饰企业技术标准体系的建立与应用系统等获得多项全国工程建设企业管理现代化成果奖一等奖。高刚先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-041

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2015年5月15日以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2015年5月11日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席赵兵韬先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书朱旭列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

  一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与叶远东签署<关于股份认购协议的终止协议〉的议案》；

  二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》；

  三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)签署<股份认购协议之补充协议>的议案》；

  四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与西藏益升投资合伙企业(有限合伙)签署<股份认购协议之补充协议>的议案》。

  特此公告

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  监事会

  二〇一五年五月十六日

  证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-042

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决定于2015年6月1日（星期一）召开公司2015年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1.召集人：公司董事会

  2.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  3. 会议召开的日期、时间

  (1)现场会议召开时间：2015年6月1日(星期一) 下午14:30

  (2)网络投票时间：2015年5月29日至2015年6月1日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年6月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年5月29日15:00至2015年6月1日15:00期间的任意时间。

  4. 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

  (2) 网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  (3) 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  5. 会议地点：公司会议室(深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份会议室)

  6. 出席对象：

  (1) 截止2015年5月26日下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；

  (2) 公司董事、监事及高级管理人员；

  (3) 公司聘请的律师。

  二、会议事项

  1. 《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与叶远东签署<关于股份认购协议的终止协议〉的议案》；

  2. 《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》；

  3. 《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》；

  4. 《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)签署<股份认购协议之补充协议>的议案》；

  5. 《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与西藏益升投资合伙企业(有限合伙)签署<股份认购协议之补充协议>的议案》；

  6. 《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的专项自查报告>及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于房地产业务相关事项承诺的议案》；

  7. 《关于补选高刚先生为深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

  8. 《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与深圳朗泓房地产有限公司签署〈框架合作协议〉的议案》；

  9. 《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保的议案》。

  上述议案1至议案7经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，详见刊登于2015年5月16日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；议案8、议案9经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，详见刊登于2015年5月13日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1．登记时间：2015年5月28日(上午9：30至11：30，下午2：00至5：00)。

  2．登记方式：

  （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证

  件或证明进行登记；

  （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

  件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证

  件或证明进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复

  印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

  理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身

  份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身

  份的有效证件或证明登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记

  以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  3．登记地点：深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦三楼广田股份证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)

  邮政编码：518003

  联系电话：0755-22190518

  传真号码：0755-22190528

  联系人：朱旭、郭文宁

  四、网络投票相关事项

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  1. 采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

  (1) 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年6月1日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。

  (2) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  (3) 股东投票的具体程序

  ① 输入买入指令；

  ② 输入证券代码362482；

  ③ 在“委托价格”项填报股东大会议案序号，每一议案应以相应的委托价格分别申报。对总议案100.00元进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。具体如下：

  ■

  ④ 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  ⑤ 确认投票委托完成。

  (4) 投票规则

  ① 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  ② 在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ③ 网络投票不能撤单。

  ④ 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

  ⑤ 同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

  (5) 不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

  (6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  2. 采用互联网投票系统的投票程序

  (1) 投票时间

  本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月29日15:00时至2015年6月1日15:00期间的任意时间。

  (2) 股东获取身份认证的流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ① 申请服务密码的流程

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”(身份证号)、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ② 激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则该服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则该服务密码次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

  ① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“深圳广田装饰集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

  ② 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  ③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④ 确认并发送投票结果。

  五、其他事项

  1. 会议咨询：公司证券事务部

  联系人：朱旭、郭文宁

  联系电话：0755-22190518

  联系传真：0755-22190528

  2. 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

  3. 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  4. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年五月十六日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田装饰集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  ■

  （说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码：

  委托日期：2015 年 月 日

  注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

  3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。