证券时报多媒体数字报

  证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号：2015-009

  900903 大众B股

  大众交通（集团）股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月15日

  (二)股东大会召开的地点：上海市中山西路1525号技贸宾馆三楼多功能厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事７人，出席3人，董事陈靖丰先生、顾华先生、独立董事许培星先生、金鉴中先生因公未能出席本次股东大会。

  2、公司在任监事３人，出席３人。

  3、公司董事会秘书赵思渊女士出席本次股东大会。高管史慧萍女士列席本次股东大会，张静女士因公未能出席本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2014年度财务决算及2015年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  经立信会计师事务所审计，2014年公司实现合并报表归属于母公司净利润42329.31万元，母公司实现税后利润41949.67万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，孰低分配原则，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

  一、提取法定盈余公积金：

  提取法定盈余公积金4194.97万元。

  二、提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润37754.7万元，加上上年未分配利润172717.78万元，合计未分配利润为210472.48万元。

  以2014年末总股本157,608.19万股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.090元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利14184.74万元。此方案实施后，留存未分配利润196287.74万元，结转以后年度使用。

  具体实施办法与时间，公司另行公告。

  5.01、议案名称：公司董事会换届选举的议案 选举杨国平先生为公司第八届董事会董事

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5.02、议案名称：选举陈靖丰先生为公司第八届董事会董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5.03、议案名称：选举邵国有先生为公司第八届董事会独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5.04、议案名称：选举倪建达先生为公司第八届董事会独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5.05、议案名称：选举张维宾女士为公司第八届董事会独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5.06、议案名称：选举张静女士为公司第八届董事会董事

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5.07、议案名称：选举赵思渊女士为公司第八届董事会董事

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6.01、议案名称：公司监事会换届选举的议案 选举徐国祥先生为公司第八届监事会监事

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6.02、议案名称：选举钟晋倖先生为公司第八届监事会监事

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于调整公司独立董事、监事津贴的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于公司2015年度对外担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于公司2015年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于续聘公司内部控制审计事务所及支付事务所报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会议案四、五、六、九、十 中小股东表决情况已单独计票。

  2、本次股东大会议案十有利害关系的关联股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所

  律师：李志强 李俊

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

  出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  大众交通（集团）股份有限公司

  2015年5月16日

  证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2015-010

  900903 大众B股

  大众交通（集团）股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

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  大众交通（集团）股份有限公司于2015年5月15日下午召开公司第八届董事会第一次会议，会议由杨国平先生主持。应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

  同意：7票 反对：0票 弃权：0票

  选举杨国平先生为公司董事长，任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）

  2、审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会的议案》

  同意：7票 反对：0票 弃权：0票

  公司董事会审计委员会由以下人员组成：主任：张维宾；委员：陈靖丰、邵国有、倪建达，任期至公司第八届董事会届满止。（简历附后）

  3、审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会的议案》

  同意：7票 反对：0票 弃权：0票

  公司第八届董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成：主任：邵国有；委员：张维宾、倪建达，任期至公司第八届董事会届满止。（简历附后）

  4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  同意：7票 反对：0票 弃权：0票

  董事会聘任杨国平先生为公司总经理。任期至公司第八届董事会届满止。（简历附后）

  5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意：7票 反对：0票 弃权：0票

  经公司总经理提名，董事会聘任张静女士、赵思渊女士、施孟飞先生、朱伟勇先生为公司副总经理。任期至公司第八届董事会届满止。（简历附后）

  6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  同意：7票 反对：0票 弃权：0票

  董事会聘任罗民伟先生为公司财务总监。任期至公司第八届董事会届满止。（简历附后）

  7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意：7票 反对：0票 弃权：0票

  董事会聘任赵思渊女士为董事会秘书。任期至公司第八届董事会届满止。（简历附后）

  8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意：7票 反对：0票 弃权：0票

  聘任诸颖妍女士为董事会证券事务代表。任期至公司第八届董事会届满止。（简历附后）

  公司独立董事邵国有先生、倪建达先生、张维宾女士认为：上述公司高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意对上述高级管理人员的聘任。

  特此公告。

  大众交通（集团）股份有限公司

  2015年5月16日

  附简历：

  杨国平：男，1956年出生， MBA工商管理硕士,高级经济师。现任公司董事长、总经理。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长，上海交大昂立股份有限公司董事长，上海大众燃气有限公司董事长。公司创办人之一。

  曾在上海市杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽车公司党委等单位担任领导工作。目前担任中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长等职。在企业经营、资本运作等方面具有独到的管理理念及丰富的经验。曾获“全国十大杰出青年企业家”、“全国劳动模范”、“上海十大杰出青年”、“安永企业家奖2013中国大奖”的荣誉称号。

  张维宾：女，1947年出生，教授，硕士生导师，享受国务院颁发政府特殊津贴。现任公司独立董事。

  曾任上海立信会计学院会计学系系主任、立信会计研究院副院长。多年来在高校从事教学研究工作，善于把研究成果运用于企业财务管理的实践之中，具备扎实的会计专业知识和严谨的财务管理风格。

  陈靖丰：男，1968年出生，硕士，复旦大学毕业。现任公司董事。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事、总经理，上海大众环境产业有限公司董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司董事长、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长、上海市股份公司联合会第五届理事会副理事长。

  邵国有：男，1950年出生，大专学历，副教授。现任公司独立董事、海富通基金管理有限公司董事。

  曾任海通证券有限公司宣传培训中心总经理、海富通基金管理有限公司董事长。长期在金融第一线工作，拥有证券从业资格证书，具有丰富的证券、基金业管理经验和开阔的国际视野。

  倪建达：男，1963年出生，工商管理硕士。现任公司独立董事，上海城开（集团）有限公司董事长、总经理，上海市青年企业家协会名誉会长。

  曾任上海徐汇房地产经营有限公司总经理、上海实业城市开发集团有限公司董事局主席兼执行董事。曾获“上海十大杰出青年”等荣誉称号。长期在房地产企业担任主要领导职务，在房地产、经济及管理方面积累了丰富的工作经验。

  张 静：女，1962年出生,工商管理硕士。现任大众交通（集团）股份有限公司副总经理、大众大厦总经理、大众国际旅行社董事长。长期从事公司旅游酒店业经营管理，具备较高的职业素养和务实的工作作风。

  赵思渊：女，1971年出生，大学学历，律师资格。现任大众交通（集团）股份有限公司董事会秘书、法律事务部经理。兼任上海大众企业管理有限公司董事长、上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事。

  施孟飞：男，1958年出生，大专学历，高级经济师。现任大众交通（集团）股份有限公司党委副书记，纪委书记，人力资源部总监，上海大众驾驶员培训有限公司董事长。具备多年从事企业管理工作经验。

  朱伟勇：男，1957年出生，大专学历。现任大众交通（集团）股份有限公司物流总监，上海大众国际物流有限公司经理，上海大众国际仓储物流有限公司经理。具有多年行业管理经验。

  罗民伟：男，1955年出生，专科学历，会计师，非执业注册会计师。现任上海徐汇大众小额贷款股份有限公司董事、江苏大众水务集团有限公司董事。曾任上海大众公用事业（集团）股份有限公司财务总监，上海大众公用事业（集团）股份有限公司计划财务部经理。具备深厚的财务管理工作经验。

  诸颖妍：女，1977年出生，研究生学历，经济师。现任大众交通（集团）股份有限公司法律事务部经理助理。

  证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2015-011

  900903 大众B股

  大众交通（集团）股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

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  大众交通（集团）股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年5月15日下午以现场会议方式召开。应参加会议的监事为3名，实到3名，会议由袁丽敏女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  全票审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

  选举袁丽敏女士为公司监事会主席，任期为本次监事会通过之日至本届监事会届满。（简历附后）

  特此公告。

  大众交通（集团）股份有限公司

  2015年5月16日

  监事会主席候选人简历：

  袁丽敏：女，1962年出生，本科学历，政工师。现任公司党委书记、工会主席。在任公司监事长。

  曾任上海铸管厂团委书记、大众公司团委书记、党办主任、人力资源部经理、党委书记助理、纪委书记、党委副书记、上海大众公共交通有限公司党委书记、副经理等职。具有股份制企业人力资源管理的实际工作经验，工作严谨、细致，参与多项重大投资项目及过程的监督工作，使决策更科学、经营更规范。