证券时报多媒体数字报

  凯撒(中国)股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议时间：

  现场会议召开时间为：2015年5月15日14:00

  网络投票时间为：2015年5月 14日--2015年5月15日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日9：30－11：30，13：00－15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15：00至2015年5月15日15：00期间的任意时间。

  2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑合明先生主持。2015年4月29日，公司董事会在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

  3、股权登记日：2015年5月11日

  4、会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室

  5、会议出席情况：

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东7人，代表股份199,962,200股，占上市公司总股份的46.0490％。

  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份199,945,600股，占上市公司总股份的46.0452％。

  通过网络投票的股东4人，代表股份16,600股，占上市公司总股份的0.0038％。

  （2）中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东5人，代表股份22,200股，占上市公司总股份的0.0051％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,600股，占上市公司总股份的0.0013％。

  通过网络投票的股东4人，代表股份16,600股，占上市公司总股份的0.0038％。

  三、议案审议和表决情况

  议案1.00 关于收购杭州幻文科技有限公司100%股权的议案

  总表决情况：

  同意199,962,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案2.00 关于确定剩余募集资金投资项目的议案

  总表决情况：

  同意199,962,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案3.00 关于修订公司章程的议案

  总表决情况：

  同意199,962,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案4.00 关于修订股东大会议事规则的议案

  总表决情况：

  同意199,962,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案5.00 关于补选第五届董事会董事的议案

  总表决情况：

  同意199,962,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案6.00 关于《凯撒（中国）股份有限公司未来三年股东回报规划》的议案

  总表决情况：

  同意199,962,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案7.00 关于为控股子公司融资提供担保的议案

  总表决情况：

  同意199,962,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案8.00 关于向银行申请融资授信总额度的议案

  总表决情况：

  同意199,962,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案9.00 关于变更产业基金股权结构的议案

  总表决情况：

  同意199,962,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意22,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

  2、见证律师：施念清、王立

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

  五、备查文件目录

  1、凯撒（中国）股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所关于凯撒（中国）股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  凯撒（中国）股份有限公司董事会

  2015年5月15日

  山西安泰集团股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2015-019

  山西安泰集团股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因本公司正在筹划与关联方协商解决占用上市公司资金的重大事项，经与有关各方论证，该解决方案的有关事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价波动，经公司申请，本公司股票自2015年5月11日起预计停牌不超过一个月。

  截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，对重组方案作进一步的协商与论证，并组织中介机构商议有关尽职调查、审计、评估等工作安排。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，并结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

  特此公告

  山西安泰集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年五月十五日

  广东宏大爆破股份有限公司

  重大事项继续停牌公告

  证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2015-020

  广东宏大爆破股份有限公司

  重大事项继续停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东宏大爆破股份有限公司（下称"公司"）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：宏大爆破；证券代码：002683）已于2015年5月11日开市起停牌，并于2015年5月12日于指定媒体披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-019）。

  目前，该重大事项仍在进一步洽谈中，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价波动，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票于2015年5月18日起继续停牌，公司将在相关事项确定后，及时刊登公告并申请股票复牌。

  停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

  特此公告。

  广东宏大爆破股份有限公司董事会

  二〇一五年五月十五日