证券时报多媒体数字报

  证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-028

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  二〇一四年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会无修改提案的情况；

  3、本次股东大会无新提案提交表决；

  4、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

  一、会议的召开情况

  （一）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的通知已于2015年4月25日以公告形式刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  （二）会议召开时间：现场会议召开时间：2015年5月15日下午2：00。

  网络投票时间：深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2015年5月15日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2015年5月14日下午15：00至2015年5月15日下午15：00的任意时间。

  （三）现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室。

  （四）会议召集人：公司第五届董事会

  （五）会议主持人：董事长洪石笙

  （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  二、会议出席情况

  1. 公司总股本199381670股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计3人，代表公司股份68601152股，占公司股份总数的34.4070%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人，代表公司股份68221152股，占公司股份总数的34.2164%；通过网络投票的股东1人，代表公司股份380000股，占公司股份总数的0.1906％。

  2.本次参会的股东中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）1人，代表股份380000股，占公司股份总数0.1906％。

  3.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

  三、提案的审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  （1）审议《2014年度董事会工作报告》

  表决情况：同意68221152股，占出席会议所有股东所持股份的99.4461%；反对0股；弃权380000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5539%。

  中小投资者表决情况：同意0股；反对0股；弃权380000股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

  （2）审议《2014年度监事会工作报告》

  表决情况：同意68221152股，占出席会议所有股东所持股份的99.4461%；反对0股；弃权380000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5539%。

  中小投资者表决情况：同意0股；反对0股；弃权380000股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

  （3）审议《2014年度财务决算报告》

  表决情况：同意68221152股，占出席会议所有股东所持股份的99.4461%；反对0股；弃权380000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5539%。

  中小投资者表决情况：同意0股；反对0股；弃权380000股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

  （4）审议《2014年度报告及年度报告摘要》

  表决情况：同意68221152股，占出席会议所有股东所持股份的99.4461%；反对0股；弃权380000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5539%。

  中小投资者表决情况：同意0股；反对0股；弃权380000股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

  （5）审议《2014年度利润分配方案》

  表决情况：同意68221152股，占出席会议所有股东所持股份的99.4461%；反对380000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5539%；弃权0股。

  中小投资者表决情况：同意0股；反对380000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股。

  （6）审议《关于银行贷款额度的议案》

  表决情况：同意68221152股，占出席会议所有股东所持股份的99.4461%；反对0股；弃权380000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5539%。

  中小投资者表决情况：同意0股；反对0股；弃权380000股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

  （7）审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》

  表决情况：同意68221152股，占出席会议所有股东所持股份的99.4461%；反对0股；弃权380000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5539%。

  中小投资者表决情况：同意0股；反对0股；弃权380000股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

  （8） 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

  表决情况：同意68221152股，占出席会议所有股东所持股份的99.4461%；反对0股；弃权380000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5539%。

  中小投资者表决情况：同意0股；反对0股；弃权380000股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市君致律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

  详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年5月16日刊登的《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

  五、备查文件

  1、公司二〇一四年度股东大会会议决议

  2、北京市君致律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年五月十六日

  证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-031

  烟台冰轮股份有限公司关于申请延期回复

  《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  烟台冰轮股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年4月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[150149号]（以下简称"《反馈意见》"）。中国证监会依法对公司提交的《烟台冰轮股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见（详见公司于2015年4月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《烟台冰轮股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见〉的公告》。

  公司收到反馈意见后，已会同所聘请的相关中介机构对《反馈意见》有关问题逐项予以落实。由于本次涉及核查事项较多，工作量较大，相关资料还需要进一步论证和补充完善，预计无法在30个工作日内向中国证监会提交反馈意见的书面回复。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司向中国证监会提交了《关于延期回复中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的请示》，申请延期提交书面回复材料。待回复材料准备完毕后，公司将及时向中国证监会提交《反馈意见》的书面回复。

  公司本次重大资产重组事项需获得中国证监会核准方可实施。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  烟台冰轮股份有限公司董事会

  二○一五年五月十五日