证券时报多媒体数字报

  证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2015-019

  烽火通信科技股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１５年５月１５日

  （二） 股东大会召开的地点：湖北武汉洪山区邮科院路８８号烽火科技大厦四楼一号会议室

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，由公司董事长童国华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事１１人，出席１１人；

  ２、 公司在任监事７人，出席７人；

  ３、 公司董事会秘书戈俊先生出席会议。公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  １、 议案名称：２０１４年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２、 议案名称：２０１４年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ３、 议案名称：２０１４年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ４、 议案名称：２０１４年度公司财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ５、 议案名称：２０１４年度公司利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ６、 议案名称：关于聘任２０１５年审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ７、 议案名称：关于预计２０１５年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ８、 议案名称：关于修改《公司章程》有关条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ９、 议案名称：关于批准２０１４年度报告正文及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二） 关于议案表决的有关情况说明

  １、议案 ７涉及关联交易，关联股东武汉烽火科技集团有限公司回避表决。２、议案８为特别决议议案，该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

  律师：鲁黎、杨文业

  ２、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 湖北得伟君尚律师事务所关于烽火通信科技股份有限公司２０１４年年度股东大会的法律意见书。

  烽火通信科技股份有限公司

  2015年5月16日

  证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:临2015-020

  烽火通信科技股份有限公司关于发行股份

  及支付现金购买资产并募集配套资金

  之标的资产过户完成情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  烽火通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请已经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司向拉萨行动电子科技有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［２０１５］６４２号）核准，具体情况详见本公司于２０１５年４月２３日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（公告编号：临２０１５－０１０）。

  截至本公告之日，本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户，具体情况如下：

  一、标的资产的过户情况

  ２０１５年５月１３日，本次交易中标的公司南京烽火星空通信发展有限公司（以下简称“烽火星空”）的４９％股权过户手续及相关工商登记已经完成，南京市工商行政管理局核准了烽火星空的股东变更，并签发了《营业执照》。本次变更后，本公司直接和间接合计持有烽火星空１００％的股权。

  二、后续事项

  公司向拉萨行动电子科技有限公司发行的４４，８５８，５２３股人民币普通股尚未完成股份登记手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，同时还需向工商行政管理机关办理公司注册资本等事宜的变更登记手续，目前上述事宜正在办理过程中，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。

  同时，中国证监会已核准本公司非公开发行不超过１４，８３７，８１９股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。目前，非公开发行股份募集配套资金仍在进行中。

  特此公告。

  烽火通信科技股份有限公司董事会

  2015年5月16日