证券时报多媒体数字报

  证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-017

  四川北方硝化棉股份有限公司

  关于归还暂时用于补充流动资金

  的闲置募集资金的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年5月20日召开第三届第六次董事会、第四次监事会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目计划正常进行、不改变募集资金使用用途的前提下，自董事会审议通过之日起十二个月内，即2014年5月20日至2015年5月19日，使用不超过 14,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司同时承诺，若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保募集资金投资项目进度。相关公告内容登载于2014年5月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  根据公司的募集资金使用计划，2014年5月20日起至2015年5月15日期间，母公司和控股子公司襄阳五二五泵业有限公司累计使用了14,500.00万元闲置募集资金补充流动资金，资金运用情况良好。截止2015年5月15日，母公司及控股子公司襄阳五二五泵业有限公司已将用于暂时补充流动资金的14,500.00万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年五月十六日

  证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-018

  四川北方硝化棉股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

  （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

  二、会议召开情况

  （一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司" ）于2015年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网分别刊登了会议通知。

  （二）现场会议召开时间：2015年5月15日下午14:00-16:00。

  （三）现场会议召开地点：四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港A区8栋9楼。

  （四）现场会议会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

  （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9名，代表有表决权的股份为238,101,653股，占公司股份总数的57.56%；

  （二）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份为 208,584,200股，占公司股份总数的50.42%。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份29,517,453 股，占公司股份总数的7.1352%。

  （四）持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共5名，代表有表决权的股份为31,081,008股，占公司股份总数的7.51%。

  （五）现场会议由公司董事魏光源先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司2014年度股东大会通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，审议通过了以下议案：

  （一）审议并通过了《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：238,101,653股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：31,081,008股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  （二）审议并通过了《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：238,101,653股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：31,081,008股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  （三）审议并通过了《2014年度财务决算和2015年度财务预算》

  表决结果：238,101,653股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：31,081,008股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  （四）审议并通过了《2014年度报告全文及其摘要》

  表决结果：238,101,653股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：31,081,008股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  （五）审议并通过了《2014年度利润分配议案》

  表决结果：238,101,653股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：31,081,008股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  （六）审议并通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

  鉴于该议案涉及关联交易，关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决，上述股东持有207,020,645股股份回避表决。

  表决结果：31,081,008股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：31,081,008股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  （七）审议并通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》

  表决结果：238,101,653股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：31,081,008股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  （八）审议并通过了《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》

  表决结果：238,101,653股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：31,081,008股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  （九） 审议并通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》

  表决结果：238,101,653股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：31,081,008股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  上述议案内容详见2015年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2014年年度股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  （一）《2014年年度股东大会决议》。

  （二）律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年五月十六日

  证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-019

  四川北方硝化棉股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年5月15日，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公司监事会主席黄卫平先生、监事孔勇先生的辞职报告。

  黄卫平先生因工作调整，申请辞去其所任的公司第三届监事会监事、监事会主席等职务，黄卫平先生辞职后仍在公司任职。

  孔勇先生因个人原因，申请辞去其所任的公司第三届监事会监事职务，孔勇先生辞职后不再担任公司其他职务。

  鉴于黄卫平先生、孔勇先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，黄卫平先生、孔勇先生的辞职报告自送达公司监事会之日（2015年5月15日）起生效。公司将尽快按照法定程序完成监事会的调整工作，以确保监事会有效运行。

  公司谨向黄卫平先生、孔勇先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年五月十六日