证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示：本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议时间：2015年5月15日（星期五）下午14:30-16:00

  网络投票时间：2015年5月14日-5月15日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00的任意时间。

  2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区北一路公司会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长王苗通先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）共11人，代表股份339,145,324股，占公司有表决权总股份的66.0399%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）5名，代表有表决权股份339,112,874股，占公司总股本的66.0336%；通过网络投票的股东6名，代表有表决权股份32,450股，占公司总股本的0.0063%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意339,145,324股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意339,144,124股，占参加会议有表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权1,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0004%。

  3、审议通过了《2014年度报告全文及摘要》。

  表决结果：同意339,144,124股，占参加会议有表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权1,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0004%。

  4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

  表决结果：同意339,144,124股，占参加会议有表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权1,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0004%。

  5、审议通过了《公司2014年度利润分配方案》。

  表决结果：同意339,144,124股，占参加会议有表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权1,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0004%。

  其中中小股东的表决情况为：同意31,250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.3020%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权1,200股，占有效表决权股份总数的3.6980％。

  6、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意339,144,124股，占参加会议有表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权1,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0004%。

  其中中小股东的表决情况为：同意31,250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.3020%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权1,200股，占有效表决权股份总数的3.6980％。

  7、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意339,144,124股，占参加会议有表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权1,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0004%。

  其中中小股东的表决情况为：同意31,250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.3020%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权1,200股，占有效表决权股份总数的3.6980％。

  8、审议通过了《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》。

  表决结果：同意339,144,124股，占参加会议有表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权1,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0004%。

  其中中小股东的表决情况为：同意31,250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.3020%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权1,200股，占有效表决权股份总数的3.6980％。

  五、独立董事述职情况

  公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。公司独立董事杨红帆女士、陈忠德先生、张杰军先生、梁飞媛女士、陈卫东先生2014年度述职报告的全文已于2015年4月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、律师见证情况

  律师事务所名称：浙江天册律师事务所

  律师：向曙光、任穗

  结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

  七、备查文件

  1、公司2014年度股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  浙江世纪华通集团股份有限公司

  董事会

  2015年5月15日