证券时报多媒体数字报

  证券代码:000611 证券简称:*ST蒙发 公告编码: 临2015-51

  内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于２０１５年５月１４日收到了公司副董事长李勇先生、董事郑春敏女士和独立董事乔羽先生的辞职报告，其内容如下：李勇先生因个人原因请求辞去公司董事、副董事长及董事会专业委员会职务，郑春敏女士因个人原因请求辞去公司董事及董事会专业委员会职务，乔羽先生因个人原因请求辞去公司独立董事及董事会专业委员会职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李勇先生、郑春敏女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效，李勇先生、郑春敏女士辞职后不再公司担任任何职务，其辞职不影响公司董事会正常运行，但因李勇先生代行公司财务总监职务，李勇先生辞职后，将导致公司财务总监空缺。乔羽先生的辞职导致公司未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，乔羽将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快推荐财务总监、独立董事候选人并提交股东大会选举。

  李勇先生、郑春敏女士、乔羽先生在担任公司董事职务期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对李勇先生、郑春敏女士、乔羽先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年五月十六日

  证券代码:000611 证券简称:*ST蒙发 公告编码: 临2015-52

  内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

  关于2014年年度股东大会增加临时提案

  暨召开2014年年度股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年４月２７日召开的第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开２０１４年年度股东大会的议案》，会议决定２０１５年５月２６日（星期二）召开２０１４年年度股东大会，股权登记日为２０１５年５月１９日。会议通知的详细内容刊登于２０１５年４月２９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  ２０１５年５月１５日，公司董事会收到公司第一大股东合慧伟业商贸（北京）有限公司（以下简称“提案人”）（持有公司股份４０，０００，０００股，占公司总股本的１２．４３％）《关于２０１４年年度股东大会增加临时提案的函》，其共提议四项议案，具体内容如下：

  １、《关于增补邱士杰先生第七届董事会董事候选人的议案》

  鉴于公司董事赵伟先生于２０１５年３月１１日因个人原因辞去公司董事、总经理职务，现提案增补邱士杰先生为公司第七届董事会董事的议案，其简历如下：

  邱士杰先生，１９７６年出生，本科学历。现任天首集团董事长。其未持有公司股份，未曾受到证监会的处罚。其与上市公司不存在关联关系。

  ２、《关于增补孙僖苠先生第七届董事会董事候选人的议案》

  鉴于公司副董事长李勇先生于２０１５年５月１４日因个人原因辞去公司董事、副董事长及董事会专业委员会职务，现提案增补孙僖苠先生为公司第七届董事会董事的议案，其简历如下：

  孙僖苠先生，１９６１年出生，中共党员，研究生学历。现任缘天然集团董事长。其未持有公司股份，未曾受到证监会的处罚。其与上市公司不存在关联关系。

  ３、《关于增补王发女女士第七届董事会董事候选人的议案》

  鉴于公司董事郑春敏女士于２０１５年５月１４日因个人原因辞去公司董事及董事会专业委员会职务，现提案增补王发女女士为公司第七届董事会董事的议案，其简历如下：

  王发女，女，金融管理大专，曾任宜春市农商行股东及股东会监事；浙江松阳富祥龙松香股份有限公司监事；松阳龙泰实业有限公司总经理及法人代表；松阳格润投资管理有限公司总经理及法人代表（渤海大宗商品交易所０８３号会员）其未持有公司股份，未曾受到证监会的处罚。其与上市公司不存在关联关系

  ４、《关于免去公司董事韩世友先生第七届董事会董事职务的议案》

  由于公司董事韩世友先生未参加公司第七届董事会召开的第十四、十五、十六、十七、十九次会议，也未委托其他董事代为行使前述董事会会议表决权以及对公司第七届董事会第十八次会议议案投弃权票，作为公司董事，韩世友先生未以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见，未履行董事忠实义务和勤勉义务，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，特提请免去韩世友第七届董事会董事职务。

  经公司董事会审核，认为股东的上述提案有明确议题和具体决议事项，临时提案程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，内容具体明确，属于股东大会决议范围，同意将上述临时提案提交２０１４年年度股东大会审议。

  除增加上述议案外，原通知中的其他事项不变。本公司关于召开２０１４年年度股东大会的补充通知具体如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：２０１４年年度股东大会

  （二）股东大会召集人：公司第七届董事会；

  （三）２０１５年４月２７日，公司第七届董事会召开第二十次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

  （四）会议召开日期、时间：

  １、现场会议：２０１５年５月２６日（星期二）下午１４：３０

  ２、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年５月２６日上午９：３０－１１：３０和下午１３：００－１５：００；

  ３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１５年５月２５日下午１５：００ 至２０１５年５月２６日下午１５：００。

  （五）会议召开方式：采用现场表决与互联网投票相结合方式；

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）股权登记日：２０１５年５月１９日（星期二）；

  （七）会议地点：公司会议室（北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场东塔１１层０７号）；

  （八）出席对象：

  １、截止２０１５年５月１９日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东；

  ２、本公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称：

  １、《公司２０１４年度报告全文及其摘要》

  ２、《公司２０１４年度董事会工作报告》

  ３、《公司２０１４年财务决算方案》

  ４、《公司２０１４年度利润分配预案》

  ５、《公司２０１４年度监事会工作报告》

  ６、《关于增补乔铸先生为公司第七届监事会监事的议案》

  ７、《关于重新修订各项制度的议案》

  ７．１、《关于修改＜股东大会议事规则＞ 的议案》

  ７．２、《关于修改＠董?会议事规则＠ 的＞榘浮