证券时报多媒体数字报

  证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-028

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2015年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，并于2015年5月12日发出了股东大会提示性公告。

  2、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年5月15日（星期五）下午14：00 时

  网络投票时间为：2015年5月14日－2015年5月15日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号公司会议室；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  6、现场会议主持人：公司董事长冯全宏先生；

  会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代表27人，代表股份195,706,829股，占上市公司总股份的53.7563％。

  其中：通过现场投票的股东及股东代表13人，代表股份195,535,429股，占上市公司总股份的53.7092％。

  通过网络投票的股东14人，代表股份171,400股，占上市公司总股份的0.0471％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东21人，代表股份7,512,245股，占上市公司总股份的2.0634％。

  其中：通过现场投票的股东7人，代表股份7,340,845股，占上市公司总股份的2.0164％。

  通过网络投票的股东14人，代表股份171,400股，占上市公司总股份的0.0471％。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、 议案审议情况

  本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  1、《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：同意195,706,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意170,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.5333％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2334％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.2334％。

  2、《2014年度监事会工作报告》

  同意195,706,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意7,511,445股，占出席会议中小股东所持股份的99.9894％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0053％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0053％。

  3、《<2014年年度报告>及摘要》

  同意195,706,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意7,511,445股，占出席会议中小股东所持股份的99.9894％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0053％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0053％。

  4、《2014年度财务决算报告》

  同意195,706,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意7,511,445股，占出席会议中小股东所持股份的99.9894％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0053％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0053％。

  5、《2015年度财务预算报告》

  同意195,706,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意7,511,445股，占出席会议中小股东所持股份的99.9894％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0053％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0053％。

  6、《2014年度利润分配预案》

  同意195,706,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意7,511,845股，占出席会议中小股东所持股份的99.9947％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  7、《关于续聘2015年财务审计机构的议案》

  同意195,706,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意7,511,445股，占出席会议中小股东所持股份的99.9894％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0053％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0053％。

  8、 《关于公司2015年度对控股子公司提供担保的议案》

  同意195,706,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意7,511,445股，占出席会议中小股东所持股份的99.9894％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0053％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0053％。

  9、 《关于修订<公司章程>的议案》

  同意195,706,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意7,511,445股，占出席会议中小股东所持股份的99.9894％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0053％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0053％。

  四、律师出具的法律意见

  上海锦天城律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2014年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《公司2014年度股东大会决议》；

  2、上海锦天城律师事务所关于公司2014年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

  二○一五年五月十六日

  证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-029

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  重大事项继续停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年5月4日（星期一）上市开市起停牌,公司于5月4日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022）。

  鉴于该重大事项目前仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2015年5月18日（星期一）上午开市起继续停牌, 13围海债（代码：112177）正常交易。公司将抓紧时间尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

  二○一五年五月十六日