证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  本次会议的通知已于2015年4月29日在《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开和出席情况

  精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2015年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2015年5月15日下午14:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长朱春林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00期间的任意时间。

  公司董事会聘请江苏洲际英杰律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  出席本次会议的股东及股东代理人10人，代表股份189,322,933股，占公司有表决权股份总数的72.82%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人9名，代表股份189,306,033股，占公司股份总数的72.81%；参加本次股东大会网络投票的股东1名，代表股份16,900股，占上市公司总股份的0.01％。

  二、提案审议情况

  会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：

  1、《关于选举独立董事的议案》,选举通过高学敏先生担任公司独立董事。

  表决结果：同意189,306,033股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对16,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  出席本次会议中小投资者表决情况：同意54股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.32%；反对16,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.68%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

  三、律师出具的法律意见

  江苏洲际英杰律师事务所李卫平律师、谢颖律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年第二次临时股东大会法律意见书》。

  四、备查文件

  1．精华制药集团股份有限公司2014年年度股东大会决议；

  2. 江苏洲际英杰律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  精华制药集团股份有限公司

  董事会

  2015年5月18日