证券时报多媒体数字报

  证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2015-053

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年5月18日

  (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席7人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。

  二、 议案审议情况.

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于续聘2015年度外部审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司监事会议事规则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 现金分红分段表决情况

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  2014年度股东大会议案没有特别决议案。对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案6、议案7、议案8。在对第8项议案进行表决时，关联股东刚泰集团有限公司、上海刚泰矿业有限公司、上海刚泰投资咨询有限公司、兰州大地矿业有限责任公司回避了表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：陈枫、朱峰

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  特此公告。

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

  2015年5月19日

  证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-054

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

  关于股东股权质押解除的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记解除通知书，现将相关情况公告如下：

  公司股东刚泰集团有限公司（以下简称“刚泰集团”）将原质押给吉林省信托有限责任公司的29,589,281股无限售流通股办理了股权质押登记解除手续，质押登记解除日期为2015年5日15日。

  截止本公告，刚泰集团共持有公司股份33,544,174股，占本公司总股本的6.84%。刚泰集团累计质押无限售流通股全部办理了质押登记解除手续。

  特此公告。

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

  董事会

  2015年5月19日

  证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-055

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

  关于股东股权质押的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明，现将相关情况公告如下：

  公司股东刚泰集团有限公司（以下简称“刚泰集团”）将其持有的2500万股无限售流通股质押给吉林省信托有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续，质押登记日期为2015年5日15日。

  截止本公告，刚泰集团共持有公司股份33,544,174股，占本公司总股本的6.84%。刚泰集团累计质押无限售流通股25,000,000股，占公司总股本490,245,195股的5.10%。

  特此公告。

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月19日