证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间：2015年5月18日下午14:30

  网络投票时间：

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月17日下午15:00至2015年5月18日下午15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

  3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长郭开铸先生

  6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  （一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份99,963,591股，占公司总股本的18.57%。

  1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份97,699,591股，占公司总股本的18.15%。

  2、通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份2,264,000股，占公司总股本的0.42%。

  （二）见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

  总表决情况：同意99,963,591股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,865,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  总表决情况：同意99,963,591股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,865,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《2014年度报告正文及摘要》

  总表决情况：同意99,963,591股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,865,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《2014年度财务决算报告》

  总表决情况：同意99,963,591股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,865,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《2014年度利润分配预案》

  总表决情况：同意99,963,591股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,865,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师、陈建平律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  欣龙控股（集团）股份有限公司董事会

  2015年5月18日