证券时报多媒体数字报

  证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2015-041

  中国电力建设股份有限公司

  2015年1月至4月新签合同情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年1月至4月，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）新签合同总额约为人民币710.80亿元。前述新签合同总额中，国内新签合同额约为人民币615.96亿元，同比增加40.95%；国外新签合同额折合人民币约94.85亿元，同比增加54.71%。国内外水利电力施工新签合同额合计约为人民币180.98亿元。

  除已公告的四川雅砻江两河口水电站大坝工程（中标金额人民币51.95亿元）和四川雅砻江两河口水电站引水发电系统工程（中标金额人民币23.26亿元）外，4月公司中标金额或合同金额在人民币5亿元以上的单个项目还有：

  单位：人民币 亿元

  ■

  以上为阶段性数据，仅供投资者参考。

  中国电力建设股份有限公司董事会

  二〇一五年五月十九日

  证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2015-042

  中国电力建设股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2015年5月18日

  （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座710会议室

  （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

  公司2014年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长晏志勇主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席7人，董事孙洪水、职工董事王宗敏因工作原因未能出席本次会议。

  2、公司在任监事5人，出席4人，监事何明因工作原因未能出席本次会议。

  3、公司董事会秘书丁永泉出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  4、公司聘请的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：《关于<中国电力建设股份有限公司 2014 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《关于<中国电力建设股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《关于<中国电力建设股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于<中国电力建设股份有限公司2014年度利润分配方案>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《关于〈中国电力建设股份有限公司2014年年度报告及其摘要〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《关于<中国电力建设股份有限公司2015年度财务预算>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于<中国电力建设股份有限公司2015年度投资计划>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：《关于<中国电力建设股份有限公司2015年度担保计划>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：《关于<中国电力建设股份有限公司2015年度融资预算>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司2015年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司续聘2015年度年报审计机构及内控审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司董事2014年度薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司董事2015年度薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬及2015年度薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、议案名称：《关于提请股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、议案名称：《关于中电建路桥集团有限公司以BOT+EPC模式投资建设中山至开平及小榄支线高速公路项目的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）现金分红分段表决情况

  ■

  （三）本次股东大会涉及重大事项的，5%以下股东的表决情况

  ■

  （四）关于议案表决的有关情况说明

  在对上述议案中的第10项议案进行表决时，中国电力建设集团有限公司回避了表决。

  本次股东大会还听取了公司独立董事2014年度述职报告。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：李丽、吕丹丹

  2、律师见证结论意见

  上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会决议。

  2、北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。

  中国电力建设股份有限公司

  2015年5月19日