证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月18日

  (二)股东大会召开的地点：福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长高建平主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事13人，出席6人，高建平、张玉霞、李仁杰、蒋云明、林章毅、唐斌董事亲自出席会议，其余董事因公务或其他安排无法亲自出席。

  2、公司在任监事8人，出席6人，徐赤云、李莉、李健、赖富荣、王曙光、张馨监事亲自出席会议，其余监事因公务或其他安排无法亲自出席。

  3、公司高级管理人员李仁杰行长、蒋云明副行长、林章毅副行长、李卫民副行长、唐斌董事会秘书出席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2014年度董事履行职责情况的评价报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2014年度监事履行职责情况的评价报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：2014年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：2014年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于聘请2015年度会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于发行金融债券的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于选举部分董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  议案10《关于发行金融债券的议案》为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：孙立、黄寰

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  兴业银行股份有限公司

  2015年5月18日