证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2015年5月18日上午9：30

  召开地点：北京市怀柔区杨宋镇怀耿路122号益田花园酒店会议室

  召开方式：现场投票和网络投票

  召集人：公司董事会

  主持人：公司董事长唐军先生

  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表32人、代表股份87,644,831股、占上市公司有表决权总股份的11.6873%。

  其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份85,699,061股，占上市公司有表决权股份总数的11.4279％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表30人，代表股份1,945,770股，占上市公司有表决权股份总数的0.2595％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  1、公司董事会2014年度工作报告

  ① 表决情况：

  同意86,580,461股，占出席会议所有股东所持表决权98.7856％；反对271,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.3094％；弃权793,170股，占出席会议所有股东所持表决权0.9050％。

  其中，现场投票表决情况为：同意85,699,061股，占出席会议所有股东所持表决权97.7799％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意881,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.0056％；反对271,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3094％；弃权793,170股，占出席会议所有股东所持股份的0.9050％。

  ② 表决结果：议案通过。

  2、公司2014年年度报告及摘要

  ① 表决情况：

  同意86,351,661股，占出席会议所有股东所持表决权98.5245％；反对244,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.2785％；弃权1,049,070股，占出席会议所有股东所持表决权1.1970％。

  其中，现场投票表决情况为：同意85,699,061股，占出席会议所有股东所持表决权97.7799％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意652,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.7446％；反对244,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2785％；弃权1,049,070股，占出席会议所有股东所持股份的1.1970％。

  ② 表决结果：议案通过。

  3、公司2014年度财务决算报告

  ① 表决情况：

  同意85,782,561股，占出席会议所有股东所持表决权97.8752％；反对813,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.9278％；弃权1,049,070股，占出席会议所有股东所持表决权1.1970％。

  其中，现场投票表决情况为：同意85,699,061股，占出席会议所有股东所持表决权97.7799％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意83,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0953％；反对813,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.9278％；弃权1,049,070股，占出席会议所有股东所持股份的1.1970％。

  ② 表决结果：议案通过。

  4、公司监事会2014年度工作报告

  ① 表决情况：

  同意86,351,661股，占出席会议所有股东所持表决权98.5245％；反对266,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.3043％；弃权1,026,470股，占出席会议所有股东所持表决权1.1712％。

  其中，现场投票表决情况为：同意85,699,061股，占出席会议所有股东所持表决权97.7799％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意652,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.7446％；反对266,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3043％；弃权1,026,470股，占出席会议所有股东所持股份的1.1712％。

  ② 表决结果：议案通过。

  5、公司2014年度利润分配方案

  ① 表决情况：

  同意85,752,561股，占出席会议所有股东所持表决权97.8410％；反对927,200股，占出席会议所有股东所持表决权1.0579％；弃权965,070股，占出席会议所有股东所持表决权1.1011％。

  其中，现场投票表决情况为：同意85,699,061股，占出席会议所有股东所持表决权97.7799％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意53,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0610％；反对927,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.0579％；弃权965.070股，占出席会议所有股东所持股份的1.1011％。

  ② 表决结果：议案通过。

  6、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年年度审计机构的议案

  ① 表决情况：

  同意86,351,661股，占出席会议所有股东所持表决权98.5245％；反对244,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.2785％；弃权1,049,070股，占出席会议所有股东所持表决权1.1970％。

  其中，现场投票表决情况为：同意85,699,061股，占出席会议所有股东所持表决权97.7799％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意652,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.7446％；反对244,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2785％；弃权1,049,070股，占出席会议所有股东所持股份的1.1970％。

  ② 表决结果：议案通过。

  7、关于董事长年度津贴的议案

  ① 表决情况：

  同意85,699,061股，占出席会议所有股东所持表决权97.7799％；反对1,571,869股，占出席会议所有股东所持表决权1.7935％；弃权373,901股，占出席会议所有股东所持表决权0.4266％。

  其中，现场投票表决情况为：同意85,699,061股，占出席会议所有股东所持表决权97.7799％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；反对1,571,869股，占出席会议所有股东所持股份的1.7935％；弃权373,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.4266％。

  ② 表决结果：议案通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

  2、律师姓名：吴琥，王天

  3、律师事务所负责人：赵洋

  4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．2014年年度股东大会决议；

  2．法律意见书。

  特此公告。

  阳光新业地产股份有限公司董事会

  二○一五年五月十八日